本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開的情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性說明：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）下午15時(shí)00分開始。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日。具體時(shí)間如下：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月25日上午9:15－下午15:00的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：杭州市錢塘區(qū)2號(hào)大街519號(hào)佳寶科創(chuàng)中心1號(hào)樓1301室公司會(huì)議室。

　　7、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份39,880,400股，占上市公司總股份的27.6928％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份39,161,500股，占上市公司總股份的27.1936％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份718,900股，占上市公司總股份的0.4992％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份718,900股，占上市公司總股份的0.4992％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份718,900股，占上市公司總股份的0.4992％。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議表決了以下事項(xiàng)：

　　提案1.00 《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意39,264,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4546％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0088％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5366％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的14.2718％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的85.2413％。

　　提案2.00 《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意39,264,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4546％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0088％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5366％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的14.2718％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的85.2413％。

　　提案3.00 《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意39,264,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4546％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0088％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5366％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的14.2718％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的85.2413％。

　　提案4.00 《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意39,264,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4546％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0088％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5366％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的14.2718％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的85.2413％。

　　提案5.00 《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意39,264,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4546％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0088％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5366％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的14.2718％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的85.2413％。

　　提案6.00 《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

　　總表決情況：

　　同意39,264,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4546％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0088％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5366％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的14.2718％；反對(duì)3,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權(quán)612,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的85.2413％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、見證本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所名稱：北京市京師律師事務(wù)所；

　　2、見證律師姓名：江志坤、毛偉；

　　3、律師出具的結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會(huì)人員的資格及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)審議通過的有關(guān)決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、2022年年度股東大會(huì)決議簽字頁；

　　2、見證律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江步森服飾股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日