本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況；

　　3、“本公司”或“公司”均指深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:50

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月25日（星期四）上午9:15至下午15:00

　　其中，①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)文心五路11號匯通大廈11樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。

　　4、召集人：公司第六屆董事會

　　5、主持人：董事長趙力賓先生

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東（授權股東）共19人，代表股份796,460,157股，占公司總股份的29.9282％。

　?。?）參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（授權股東）共4人，代表股份795,685,957股，占公司總股份的29.8991％。

　　（2）參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共15人，代表股份774,200股，占公司總股份的0.0291％。

　　2、參加本次股東大會現(xiàn)場會議或網(wǎng)絡投票的中小股東（授權股東）共17人，代表股份774,500股，占公司總股份的0.0291％。

　　3、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議；公司高級管理人員、聘請的見證律師及公司董事會同意的其他人員列席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式審議了如下提案，審議表決結果如下：

　　提案1.00 《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案2.00 《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案3.00 《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案4.00 《2022年度內部控制評價報告》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案5.00 《2022年度利潤分配預案》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對262,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0330％；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0261％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對262,900股，占出席會議的中小股東所持股份的33.9445％；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的26.8819％。

　　表決結果：通過

　　提案6.00 《2022年年度報告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案7.00 《關于續(xù)聘審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案8.00 《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對262,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0330％；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0261％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對262,900股，占出席會議的中小股東所持股份的33.9445％；棄權208,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的26.8819％。

　　表決結果：通過

　　提案9.00 《關于2023年為子公司提供擔保額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意795,989,057股，占出席會議所有股東所持股份的99.9409％；反對471,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0591％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意303,400股，占出席會議的中小股東所持股份的39.1737％；反對471,100股，占出席會議的中小股東所持股份的60.8263％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　提案10.00 《關于與新網(wǎng)銀行開展業(yè)務合作暨關聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意524,400股，占出席會議所有股東所持股份的66.6074％；反對262,900股，占出席會議所有股東所持股份的33.3926％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。出席會議的關聯(lián)股東新增鼎（海南）投資發(fā)展有限公司（持有公司股份795,672,857股，占公司總股本的29.90%）回避本提案表決。

　　中小股東總表決情況：

　　同意511,600股，占出席會議的中小股東所持股份的66.0555％；反對262,900股，占出席會議的中小股東所持股份的33.9445％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過

　　三、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事對2022年度出席董事會和股東大會的情況、發(fā)表的獨立意見以及維護股東合法權益等履職情況進行了報告，并向股東大會提交了《2022年度獨立董事述職報告》。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東競德律師事務所

　　2、律師姓名：劉子瑤、應芳

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、廣東競德律師事務所出具的《關于深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十五日