本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 案子所處訴訟階段：彼此達成和解，經(jīng)人民法院確定并提交行政部門民事調(diào)解書，已經(jīng)調(diào)解結(jié)案

● 發(fā)售公司全資子公司所處被告方影響力：上訴人

● 會不會對上市公司損益表產(chǎn)生不利影響：彼此已就此案達成和解，并接到健康鐵路運輸法院送達《行政調(diào)解書》，此次協(xié)商不容易對上市公司損益表產(chǎn)生不利影響。企業(yè)將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險。

一、此次起訴基本概況

明冠新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司深圳明冠投資發(fā)展有限公司（下稱“明冠項目投資”或“上訴人”）就健康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會（下稱“健康高新區(qū)管委會”）開具的《安康高新區(qū)管委會關(guān)于停止相關(guān)招商引資協(xié)議書的決定書》事宜，授權(quán)委托北京市對策法律事務(wù)所向健康鐵路運輸法院提出訴訟，并且于2023年1月6日接到健康鐵路運輸法院送達《安康鐵路運輸法院受理案件通知書》，案號為（2023）陜7101行初14號，允許立案偵查案件審理。主要內(nèi)容詳細公司在2023年1月10日公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于前期子公司收購博創(chuàng)宏遠新材料有限公司股權(quán)事項的進展公告》（公示序號：2023-003）。

2023年3月3日，明冠投資和健康高新區(qū)管委會、陜西安康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資（集團公司）有限責(zé)任公司、陜西省安康高新投資管理有限公司、博創(chuàng)宏遠新材料有限公司（下稱“博創(chuàng)宏遠”）簽訂了《和解協(xié)議》，《和解協(xié)議》就明冠項目投資持有博創(chuàng)宏遠股份后續(xù)分配、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的財務(wù)審計、評定等事項展開了承諾。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月7日公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于前期子公司收購博創(chuàng)宏遠新材料有限公司股權(quán)事項的進展公告》（公示序號：2023-018）。

二、此次案件的協(xié)商狀況

企業(yè)于近期接到健康鐵路運輸法院的《安康鐵路運輸法院行政調(diào)解書》（2023）陜7101行初14號（下稱“《行政調(diào)解書》”）。在該案案件審理環(huán)節(jié)中，經(jīng)健康鐵路運輸法院組織協(xié)商，雙方本人自行協(xié)商一致，達到如下所示調(diào)解書：

1、上訴人深圳明冠投資發(fā)展有限公司把它在第三人博創(chuàng)宏遠新材料有限公司中所持有的35%股份做價4,540.338萬余元（英文大寫：肆仟伍佰肆拾萬叁仟叁佰捌拾元整），出售給第三人陜西省安康高新投資管理有限公司。（彼此已申請公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更，付款周期由當(dāng)事人再行商議確定，與此案無涉。）

2、上訴人深圳明冠投資發(fā)展有限公司與被告健康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會之間有支配權(quán)、責(zé)任聯(lián)系的201813號協(xié)議書、201905號協(xié)議書、201941號協(xié)議書、202201號協(xié)議書、202202號協(xié)議書于2022年12月28日所有消除，對該、被告人雙方都不會再具備約束力，原、被告人彼此都不承擔(dān)連帶責(zé)任。

3、此案原、被告人彼此緊緊圍繞201813號協(xié)議書、201905號協(xié)議書、201941號協(xié)議書、202201號協(xié)議書、202202號協(xié)議書從此再無其他異議。

訴訟費用50元，遞減扣除25元，上訴人深圳明冠投資發(fā)展有限公司自行壓力。

以上協(xié)議書，合乎相關(guān)法律法規(guī)要求，健康鐵路運輸法院進行確認。

本行政部門民事調(diào)解書經(jīng)雙方查收后，即具有法律效應(yīng)。

三、此次協(xié)商對企業(yè)的危害

彼此已就此案達成和解，并接到健康鐵路運輸法院送達《行政調(diào)解書》，此次協(xié)商不容易對上市公司損益表產(chǎn)生不利影響。企業(yè)將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險。

四、別的工作進展表明

（一）本次交易狀況

公司在2023年4月25日各自舉辦第四屆董事會第十次大會、第四屆職工監(jiān)事第八次大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司出售其所持有的博創(chuàng)宏遠新材料有限公司股權(quán)的議案》，允許明冠投資和安康高新簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，把它所立即擁有參股子公司博創(chuàng)宏遠35%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安康高新，出讓合同款總額為4,540.338萬余元。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月26日公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司出售參股公司博創(chuàng)宏遠新材料有限公司股權(quán)的公告》（公示序號：2023-029）。

2023年4月28日，明冠項目投資接到安康高新收取的首單股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2,270.169萬余元。2023年5月8日，明冠項目投資已經(jīng)完成以上公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的工商變更登記辦理手續(xù)，明冠項目投資不會再立即擁有博創(chuàng)宏遠股份。主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月10日公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司出售參股公司博創(chuàng)宏遠新材料有限公司股權(quán)的進展公告》（公示序號：2023-041）。

（二）本次交易進度

2023年5月25日，明冠項目投資接到安康高新收取的剩下股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2,270.169萬余元。到目前為止，此筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款4,540.338萬余元已經(jīng)全部到帳。綜上所述，此次股份轉(zhuǎn)讓事宜已經(jīng)完成。

五、備查簿文檔

1、《安康鐵路運輸法院行政調(diào)解書》。

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公示序號：2023-048

明冠新型材料有限責(zé)任公司

向特定對象發(fā)售限售股上市商品流通公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次發(fā)售商品流通的股權(quán)均是明冠新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向特定對象公開發(fā)行的增發(fā)股票，增發(fā)股票數(shù)量達到37,214,182股，占公司股本總量的18.49%，限售期為自公司為特定對象發(fā)售完畢的時候起6月。

● 此次發(fā)售商品流通日期是2023年6月6日

一、此次發(fā)售流通增發(fā)股票種類

公司在2022年9月27日接到證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意明冠新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2040號），允許公司為特定對象發(fā)售A股個股的商標(biāo)注冊申請。

公司為特定對象發(fā)售人民幣普通股37,214,182股，并且于2022年12月6日在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理結(jié)束本次發(fā)行新增加股份的備案代管及股權(quán)限購辦理手續(xù)。企業(yè)總市值由164,087,736股調(diào)整為201,301,918股。

此次發(fā)售流通增發(fā)股票均是公司為特定對象公開發(fā)行的增發(fā)股票，限售期為自公司為特定對象發(fā)售完畢的時候起6月，共涉及增發(fā)股票公司股東數(shù)量達到16名，相匹配增發(fā)股票數(shù)量達到37,214,182股，占公司總股本的18.49%，這部分增發(fā)股票將在2023年6月6日起發(fā)售商品流通。

二、此次發(fā)售流通增發(fā)股票形成后迄今公司股本總數(shù)變化趨勢

此次向特定對象發(fā)行新股后，企業(yè)總市值為201,301,918股。除了上述情況外，此次發(fā)售流通增發(fā)股票產(chǎn)生迄今，企業(yè)未出現(xiàn)因股東分紅、公積金轉(zhuǎn)增等原因?qū)е驴偣杀究倲?shù)變動的狀況。

三、此次發(fā)售流通增發(fā)股票的相關(guān)服務(wù)承諾

此次發(fā)售流通增發(fā)股票歸屬于向特定對象發(fā)行新股，申購目標(biāo)服務(wù)承諾所申購的股權(quán)自發(fā)售完畢的時候起6個月不得轉(zhuǎn)讓。除了上述服務(wù)承諾外，此次申請辦理上市增發(fā)股票公司股東沒有其他尤其服務(wù)承諾。

截止到本公告公布日，此次申請辦理發(fā)售流通增發(fā)股票公司股東均認真履行了以上限購服務(wù)承諾，不會有有關(guān)服務(wù)承諾不履行危害此次限售股上市商品流通的現(xiàn)象。

四、中介服務(wù)審查建議

經(jīng)核實，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司覺得：

1、此次限售股份發(fā)售商品流通合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；

2、截止到本審查建議出示日，此次限售股份解除限售數(shù)量和發(fā)售流通時間合乎有關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)股東限購服務(wù)承諾；

3、截止到本審查建議出示日，此次限售股份商品流通發(fā)售的信息披露真正、精確、詳細、立即。

總的來說，承銷商對公司本次向特定對象發(fā)售限售股上市商品流通事宜情況屬實。

五、此次發(fā)售流通增發(fā)股票狀況

（一）此次發(fā)售流通增發(fā)股票數(shù)量為37,214,182股，占公司總股本的18.49%。

（二）此次限售股上市商品流通日期是2023年6月6日

（三）限售股上市商品流通明細單

（四）限售股上市商品流通登記表：

六、手機上網(wǎng)公示配件

《中信建投證券股份有限公司關(guān)于明冠新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日