我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 股東會會議召開狀況

廈門市萬里石有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第四十三次會議于2023年5月16以電子郵件和通信方式下達(dá)通知及會議材料，并且于2023年5月26日在廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)商務(wù)大廈8樓企業(yè)大會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦臨時(shí)會議。例會應(yīng)參加的董事長為6人，具體參加的執(zhí)行董事6人，會議由老總胡精沛老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會，大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定真實(shí)有效。經(jīng)決議，會議審議通過議案情況如下：

二、 董事會會議決議狀況

1. 表決通過《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》；

由于此次激勵計(jì)劃中，初次授于個股期權(quán)中85名激勵對象和預(yù)埋授于個股期權(quán)中20名激勵對象因2022本年度個人層面績效考核結(jié)果為不過關(guān)，按照本激勵計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，其第一個行權(quán)期方案行權(quán)的144.90萬分個股期權(quán)由企業(yè)注銷。

《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》具體內(nèi)容請參閱《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書，具體內(nèi)容請參閱網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

關(guān)聯(lián)董事朱著香女性回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。

2. 《關(guān)于回購注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》；

由于企業(yè)2022年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“本激勵計(jì)劃”）初次授于員工持股計(jì)劃的8名激勵對象2022本年度個人層面績效考核結(jié)果為不過關(guān)，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本激勵計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)并對第一個解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)34.50億股以授于價(jià)錢10.53元/股開展回購注銷。

《關(guān)于回購注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的公告》具體內(nèi)容請參閱《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書，具體內(nèi)容請參閱網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

關(guān)聯(lián)董事朱著香女性回避表決。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。

3. 表決通過《關(guān)于公司及子公司新增提供對外擔(dān)保的議案》；

公司及分公司擬為企業(yè)合并報(bào)表范圍里的法人代表融資擔(dān)保業(yè)務(wù)給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擬給予擔(dān)保額度不超過人民幣1,000萬余元。具體擔(dān)保額度、類型、時(shí)限和以合同書為標(biāo)準(zhǔn)，并受權(quán)經(jīng)營管理層實(shí)際申請辦理相關(guān)的事宜。

《關(guān)于公司及子公司新增提供對外擔(dān)保的公告》具體內(nèi)容請參閱《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容請參閱巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議，并需經(jīng)參加股東會股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上一致通過。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

4. 表決通過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。

由于企業(yè)第四屆董事會第四十一次及此次會議一部分提案尚要遞交股東大會審議，現(xiàn)報(bào)請公司在2023年6月19日在下午14:30在福建廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)商務(wù)大廈8樓廈門市萬里石有限責(zé)任公司會議室召開企業(yè)2022年年度股東大會。

《關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的公告》具體內(nèi)容請參閱《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

三、 備查簿文檔

1. 經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2. 獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第四十三次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司股東會

2023年05月27日

證券代碼：002785 證券簡稱：萬里石 公示序號：2023-030

廈門市萬里石有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 監(jiān)事會會議舉辦狀況

廈門市萬里石有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議于2023年5月16日以電子郵件和通信方式下達(dá)通知及會議材料，并且于2023年5月26日在廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)商務(wù)大廈8樓企業(yè)大會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。例會應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事為3人，具體參與決議的公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長王天萍女性組織，董事、高管人員出席了大會，大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定真實(shí)有效。經(jīng)決議，會議審議通過議案情況如下：

二、 監(jiān)事會會議決議狀況

1. 表決通過《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》；

職工監(jiān)事對公司本次銷戶期權(quán)的緣故、總數(shù)等事宜進(jìn)行核實(shí)認(rèn)為：本激勵計(jì)劃第一次授于個股期權(quán)中85名激勵對象和預(yù)埋授于個股期權(quán)中20名激勵對象因2022本年度個人層面績效考核結(jié)果為不過關(guān)，按照本激勵計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，其第一個行權(quán)期方案行權(quán)的144.90萬分個股期權(quán)由企業(yè)注銷。此次銷戶事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許企業(yè)注銷一部分個股期權(quán)事宜，此次銷戶涉及到個股期權(quán)總共144.90萬分。

《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》具體內(nèi)容請參閱《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2. 表決通過《關(guān)于回購注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》；

職工監(jiān)事對公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和復(fù)購總額等事宜進(jìn)行核實(shí)認(rèn)為：企業(yè)2022年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（下稱“本激勵計(jì)劃”）初次授于員工持股計(jì)劃8名激勵對象因2022本年度個人層面績效考核結(jié)果為不過關(guān)，按照本激勵計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，其第一個解除限售期方案解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)回購注銷。此次回購注銷事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許企業(yè)回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜，此次回購注銷涉及到員工持股計(jì)劃總計(jì)34.50億港元，復(fù)購總額為3,632,850.00元，回購款由來為公司發(fā)展自籌資金。

《關(guān)于回購注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的公告》具體內(nèi)容請參閱《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

3. 表決通過《關(guān)于公司及子公司新增提供對外擔(dān)保的議案》。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事允許公司及分公司為合并報(bào)表范圍里的法人代表公司擔(dān)保，擬給予對外擔(dān)?？偨痤~不超過人民幣1000萬余元。公司及分公司無貸款逾期對外擔(dān)保、無涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

《關(guān)于公司及子公司新增提供對外擔(dān)保的公告》具體內(nèi)容請參閱《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交股東大會審議，并需經(jīng)參加股東會股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上一致通過。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、 備查簿文檔

1． 經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議。

特此公告。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

證券代碼：002785 證券簡稱：萬里石 公示序號：2023-031

廈門市萬里石有限責(zé)任公司

有關(guān)企業(yè)注銷2022年個股期權(quán)與

限制性股票激勵計(jì)劃一部分個股期權(quán)的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦第四屆董事會第四十三次會議、第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》（下稱“《激勵計(jì)劃》”、“此次激勵計(jì)劃”）及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本激勵計(jì)劃已履行審批流程

1、2022年3月31日，公司召開第四屆董事會第二十七次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

2、2022年3月31日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》。

3、2022年4月20日至2022年4月30日，企業(yè)對初次授于激勵對象的姓名及職位在企業(yè)企業(yè)微信公眾號展開了公示公告，截止到公示期滿，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計(jì)劃激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年5月6日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

4、2022年5月11日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)及限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)及限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。企業(yè)對內(nèi)情知情者及初次授于激勵對象在自查自糾期內(nèi)交易企業(yè)股票情況進(jìn)行審查，并公布了《公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年5月11日，公司召開了第四屆董事會第三十次會議第四屆職工監(jiān)事第二十五次大會，各自審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了有關(guān)審查建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

6、2022年6月13日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了個股期權(quán)的第一次授于登記工作，向85名激勵對象初次授于422.50萬分個股期權(quán)。同一天，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了員工持股計(jì)劃的授于登記工作，向8名激勵對象授于115.00億港元員工持股計(jì)劃。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃之股票期權(quán)首次授予完成的公告》及《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃之限制性股票授予完成的公告》。

7、2022年10月28日，公司召開了第四屆董事會第三十六次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十九次大會，各自審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了有關(guān)審查建議，集團(tuán)公司聘用的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

8、2022年11月21日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了預(yù)埋個股期權(quán)的授于登記工作，向20名激勵對象授于60.50萬分預(yù)埋個股期權(quán)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年11月22日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃之預(yù)留股票期權(quán)授予完成的公告》。

9、2023年5月26日，公司召開了第四屆董事會第四十三次會議和第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議，各自審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了有關(guān)審查建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

二、此次銷戶一部分個股期權(quán)的主要原因、總數(shù)

依據(jù)《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定：“在業(yè)績目標(biāo)實(shí)現(xiàn)前提下，若激勵對象上一年度個人考核結(jié)論做到“達(dá)標(biāo)”，則激勵對象相匹配考評曾經(jīng)的個股期權(quán)可所有行權(quán)；若激勵對象上一年度個人考核結(jié)論“不過關(guān)”，則激勵對象相匹配考評當(dāng)初可行權(quán)的個股期權(quán)所有不得行權(quán)。激勵對象無法行權(quán)的個股期權(quán)由企業(yè)注銷。”

由于此次激勵計(jì)劃中，初次授于個股期權(quán)的85名激勵對象及預(yù)埋授于個股期權(quán)的20名激勵對象的個人考核結(jié)論均是不過關(guān)，其第一個行權(quán)期已獲得授但還沒有行權(quán)的144.90萬分個股期權(quán)不得行權(quán)，由企業(yè)注銷。

三、此次銷戶一部分個股期權(quán)對企業(yè)的危害

此次銷戶一部分個股期權(quán)事宜也不會對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，不受影響企業(yè)2022年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃的實(shí)行，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的盡職履責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，為公司股東創(chuàng)造更多的使用價(jià)值。

四、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，公司獨(dú)立董事覺得：此次銷戶一部分個股期權(quán)事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，已執(zhí)行必須的決議程序流程，注銷股票期權(quán)的緣故、數(shù)量合理合法、合理，也不會影響企業(yè)2022 年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，不會對公司的經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益尤其是中小型股東利益的情形。獨(dú)董允許此次銷戶一部分個股期權(quán)事宜。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事對公司本次銷戶期權(quán)的緣故、總數(shù)等事宜進(jìn)行核實(shí)認(rèn)為：本激勵計(jì)劃第一次授于個股期權(quán)中85名激勵對象和預(yù)埋授于個股期權(quán)中20名激勵對象因2022本年度個人層面績效考核結(jié)果為不過關(guān)，按照本激勵計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，其第一個行權(quán)期方案行權(quán)的144.90萬分個股期權(quán)由企業(yè)注銷。此次銷戶事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許企業(yè)注銷一部分個股期權(quán)事宜，此次銷戶涉及到個股期權(quán)總共144.90萬分。

六、法律意見書總結(jié)性建議

北京德恒律師事務(wù)所律師覺得，截止到本法律意見出示日：

（一）此次注銷股票股指期貨及此次回購注銷員工持股計(jì)劃取得了目前必須的準(zhǔn)許及受權(quán)，合乎《股權(quán)激勵管理辦法》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，此次回購注銷員工持股計(jì)劃尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)，企業(yè)有待申請辦理減少注冊資本及股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)；

（二）此次注銷股票股指期貨、此次回購注銷員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和自有資金等相關(guān)事宜合乎《公司法》《股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

（三）企業(yè)已就執(zhí)行此次注銷股票股指期貨及此次回購注銷員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜執(zhí)行目前必須的信息披露義務(wù)，伴隨著上述情況事項(xiàng)進(jìn)度，企業(yè)有待依照《股權(quán)激勵管理辦法》、深圳交易所相關(guān)行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定再次履行信息披露義務(wù)。

七、備查簿文檔

1、廈門市萬里石有限責(zé)任公司第四屆董事會第四十三次會議決議；

2、廈門市萬里石有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第四十三次會議相關(guān)事宜自主的建議；

4、《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于廈門萬里石股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見》。

特此公告。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：002785 證券簡稱：萬里石 公示序號：2023-032

廈門市萬里石有限責(zé)任公司

有關(guān)回購注銷2022年個股期權(quán)與

限制性股票激勵計(jì)劃一部分員工持股計(jì)劃的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023 年5月26日舉辦第四屆董事會第四十三次會議、第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》，本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》（下稱“《激勵計(jì)劃》”、“此次激勵計(jì)劃”）及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本激勵計(jì)劃已履行審批流程

1、2022年3月31日，公司召開第四屆董事會第二十七次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

2、2022年3月31日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》。

3、2022年4月20日至2022年4月30日，企業(yè)對初次授于激勵對象的姓名及職位在企業(yè)企業(yè)微信公眾號展開了公示公告，截止到公示期滿，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計(jì)劃激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年5月6日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

4、2022年5月11日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)及限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈公司2022年股票期權(quán)及限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。企業(yè)對內(nèi)情知情者及初次授于激勵對象在自查自糾期內(nèi)交易企業(yè)股票情況進(jìn)行審查，并公布了《公司關(guān)于2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2022年5月11日，公司召開了第四屆董事會第三十次會議第四屆職工監(jiān)事第二十五次大會，各自審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了有關(guān)審查建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

6、2022年6月13日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了個股期權(quán)的第一次授于登記工作，向85名激勵對象初次授于422.50萬分個股期權(quán)。同一天，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了員工持股計(jì)劃的授于登記工作，向8名激勵對象授于115.00億港元員工持股計(jì)劃。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年6月10日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃之股票期權(quán)首次授予完成的公告》及《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃之限制性股票授予完成的公告》。

7、2022年10月28日，公司召開了第四屆董事會第三十六次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十九次大會，各自審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了有關(guān)審查建議，集團(tuán)公司聘用的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

8、2022年11月21日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了預(yù)埋個股期權(quán)的授于登記工作，向20名激勵對象授于60.50萬分預(yù)埋個股期權(quán)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年11月22日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃之預(yù)留股票期權(quán)授予完成的公告》。

9、2023年5月26日，公司召開了第四屆董事會第四十三次會議和第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議，各自審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，職工監(jiān)事發(fā)布了有關(guān)審查建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

二、此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和自有資金

（一）回購注銷的主要原因

依據(jù)《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定：“在業(yè)績目標(biāo)實(shí)現(xiàn)前提下，若激勵對象上一年度自我評價(jià)結(jié)論做到“達(dá)標(biāo)”，則激勵對象按照本激勵計(jì)劃要求占比解除限售其考評當(dāng)初方案解除限售的所有員工持股計(jì)劃；若激勵對象上一年度個人考核結(jié)果顯示“不過關(guān)”，則激勵對象相匹配考評當(dāng)初方案解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，激勵對象不可解除限售的員工持股計(jì)劃，由企業(yè)以授于價(jià)錢回購注銷。”

由于此次激勵計(jì)劃中，8名獲授員工持股計(jì)劃的激勵對象因2022本年度個人考核結(jié)果顯示不過關(guān)，其第一個解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)以授于價(jià)錢回購注銷。

（二）回購注銷的數(shù)量和價(jià)錢

公司擬對于該8名獲授激勵對象第一個解除限售期已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)34.50億股以10.53元/股開展回購注銷。

（三）回購注銷金額與自有資金

此次擬回購注銷員工持股計(jì)劃應(yīng)收取的復(fù)購總額為3,632,850.00元，資金來源為企業(yè)自籌資金。

三、此次擬回購注銷員工持股計(jì)劃前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

注：之上股本變動狀況以回購注銷員工持股計(jì)劃事宜結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

四、此次回購注銷對企業(yè)的危害

此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜也不會對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，不受影響企業(yè)2022年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃的實(shí)行，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的盡職履責(zé)。公司管理團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，為公司股東創(chuàng)造更多的使用價(jià)值。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，公司獨(dú)立董事覺得：此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，已執(zhí)行必須的決議程序流程，回購注銷員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)錢及其復(fù)購總額合理合法、合理，也不會影響企業(yè)2022年個股期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行，不會對公司的經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益尤其是中小型股東利益的情形。獨(dú)董允許此次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜并把該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

六、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事對公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和復(fù)購總額等事宜進(jìn)行核實(shí)認(rèn)為：本激勵計(jì)劃第一次授于員工持股計(jì)劃的8名激勵對象因2022本年度個人層面績效考核結(jié)果為不過關(guān)，按照本激勵計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，其第一個解除限售期方案解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)回購注銷。此次回購注銷事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與公司《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事允許企業(yè)回購注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜，此次回購注銷涉及到員工持股計(jì)劃總計(jì)34.50億港元，復(fù)購總額為3,632,850.00元，回購款由來為公司發(fā)展自籌資金。

七、法律意見書總結(jié)性建議

北京德恒律師事務(wù)所律師覺得，截止到本法律意見出示日：

（一）此次注銷股票股指期貨及此次回購注銷員工持股計(jì)劃取得了目前必須的準(zhǔn)許及受權(quán)，合乎《股權(quán)激勵管理辦法》《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，此次回購注銷員工持股計(jì)劃尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)，企業(yè)有待申請辦理減少注冊資本及股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)；

（二）此次注銷股票股指期貨、此次回購注銷員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和自有資金等相關(guān)事宜合乎《公司法》《股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

（三）企業(yè)已就執(zhí)行此次注銷股票股指期貨及此次回購注銷員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜執(zhí)行目前必須的信息披露義務(wù)，伴隨著上述情況事項(xiàng)進(jìn)度，企業(yè)有待依照《股權(quán)激勵管理辦法》、深圳交易所相關(guān)行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定再次履行信息披露義務(wù)。

八、備查簿文檔

1、廈門市萬里石有限責(zé)任公司第四屆董事會第四十三次會議決議；

2、廈門市萬里石有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第四十三次會議相關(guān)事宜自主的建議；

4、《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于廈門萬里石股份有限公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見》。

特此公告。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：002785 證券簡稱：萬里石 公示序號：2023-033

廈門市萬里石有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)及分公司新增加給予對外擔(dān)保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、 截止到本公告公布之日，廈門市萬里石有限責(zé)任公司及分公司廈門市萬里石家裝修裝飾工程有限責(zé)任公司為負(fù)債率超出70%全資子公司廈門市萬里石裝修設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司公司擔(dān)保，企業(yè)為負(fù)債率超出70%全資子公司廈門市萬里石工程建筑裝飾工程有限公司公司擔(dān)保；

2、 截止到本公告公布之日，公司及子公司對外擔(dān)?？偨痤~高于企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的50%，煩請投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、新增加貸款擔(dān)保狀況簡述

廈門市萬里石有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為了滿足子公司日常運(yùn)營與市場拓展資產(chǎn)必須，確保其業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》以及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，公司及分公司計(jì)劃在下屬子公司申請辦理融資擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)為他們提供貸款擔(dān)保，預(yù)估新增加貸款擔(dān)保總額為1,000萬余元。

公司在2023年5月26日舉辦第四屆董事會第四十三次會議以6票贊同、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于公司及子公司新增提供對外擔(dān)保的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并且經(jīng)過列席會議公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。此次貸款擔(dān)保期限內(nèi)，合同類型、時(shí)限將視企業(yè)、被擔(dān)保方與合作金融機(jī)構(gòu)的商談情況判斷，最后以簽署的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)，董事會報(bào)請股東會受權(quán)經(jīng)營管理層實(shí)際申請辦理相關(guān)的事宜。

二、此次擔(dān)保額度預(yù)估基本概況

企業(yè)：萬人民幣

三、被擔(dān)保人基本概況

1、廈門市萬里石工程建筑裝飾工程有限公司

企業(yè)類型：有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91350213568438638H

創(chuàng)立日期：2011年4月11日

公司住所：廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝鎮(zhèn)趙崗村318號之一正臉一層?xùn)|邊

法人代表：陳樹仁

注冊資金：rmb5,000萬余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：各種建設(shè)工程施工主題活動；建筑勞務(wù)分包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；建筑材料市場銷售；園林工程工程施工；金屬構(gòu)件市場銷售；工程用建筑鋼筋商品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；建筑防水卷材商品銷售；磚瓦窯市場銷售；建筑砌塊市場銷售；生態(tài)環(huán)境材料市場銷售；砼結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件市場銷售；電纜線、電纜線運(yùn)營；耐火保溫材料市場銷售；水泥構(gòu)件市場銷售；石棉水泥產(chǎn)品市場銷售；石棉制品市場銷售；對外承包工程。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

企業(yè)：萬人民幣

廈門市萬里石工程建筑裝飾工程有限公司為公司全資子公司。以上2022本年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)并未就此次貸款擔(dān)保簽訂合同，企業(yè)將依據(jù)后面事項(xiàng)進(jìn)度立即履行信息披露義務(wù)。

五、股東會建議

公司及分公司為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍的子公司融資擔(dān)保業(yè)務(wù)給予連帶責(zé)任擔(dān)保，是為了保證下屬子公司能夠更好地運(yùn)用金融機(jī)構(gòu)資金運(yùn)用，發(fā)展趨勢生產(chǎn)運(yùn)營，為公司股東創(chuàng)造財(cái)富。

被融資擔(dān)保公司資產(chǎn)情況及經(jīng)營情況平穩(wěn)，而且無逾期貸款紀(jì)錄，同時(shí)公司向委任了執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、會計(jì)等重要企業(yè)管理人員，對它具有實(shí)際控制權(quán)，企業(yè)向其申請辦理金融企業(yè)授信額度公司擔(dān)保，能堅(jiān)決做到高效的監(jiān)管和監(jiān)管，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；這次貸款擔(dān)保事宜及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，允許企業(yè)向其貸款擔(dān)保并把以上貸款擔(dān)保事宜遞交股東大會審議。

六、獨(dú)董建議

對于公司及分公司新增加給予對外擔(dān)保的議案展開了決議，覺得公司及分公司新增加給予對外擔(dān)保大多為下屬子公司運(yùn)營需要，支持其市場拓展，符合公司和子公司整體利益，企業(yè)可以有效地控制與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，不會對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。有關(guān)貸款擔(dān)保事宜依法履行必須的審批流程，合乎證監(jiān)會及深圳交易所的法律法規(guī)需求。總的來說，允許企業(yè)提供對外擔(dān)保事項(xiàng)。

七、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截至本公告日，公司及子公司的具體對外擔(dān)?？傆?jì)總金額34,734.37萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司其他綜合收益的58.67%。無貸款逾期貸款擔(dān)保，無涉及到訴訟貸款擔(dān)保，已因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而擔(dān)負(fù)損害。

八、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議。

特此公告。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：002785 證券簡稱：萬里石 公示序號：2023-034

廈門市萬里石有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年5月26日舉行的第四屆董事會第四十三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，取決于2023年6月19日（星期一）舉辦2022年年度股東大會，現(xiàn)就股東會有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會議召開基本概況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：

此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《廈門萬里石股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時(shí)間與日期：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年6月19日（星期一）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月19日。在其中：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月19日早上09:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月19日早上09:15一15:00階段的隨意時(shí)長。

5、會議召開方法：

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

同一股權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、證券登記日：2023年6月14日（星期三）

7、大會參加目標(biāo)：

（1）截止到 2023年6月14日在下午15:00買賣完成后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東，均有權(quán)利出席本次股東會及參與決議。不可以親身出席本次大會股東，可書面形式受權(quán)由他人委托參加，受委托人可以不必為自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：

廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)商務(wù)大廈8樓廈門市萬里石有限責(zé)任公司會議廳。

二、會議審議事宜

1、提議編號

此次股東會提議編號實(shí)例表

公司獨(dú)立董事將于此次股東大會上做2022年度個人工作總結(jié)。

2、以上提議1-10，提議11-12早已公司在2023年4月25日和2023年5月26日舉行的第四屆董事會第四十一次會議、第四屆董事會第四十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月26日及2023年5月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

以上提議2-6、提議8，提議10-12早已企業(yè)2023年4月25日和2023年5月26日舉行的第四屆職工監(jiān)事第三十三次會議、第四屆職工監(jiān)事第三十五次表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月26日及2023年5月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）有關(guān)公示。

3、依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提議6至提案11歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)需要對中小股東的決議獨(dú)立記票并公布（中小股東就是指除上市公司董事長、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）；提議12須經(jīng)股東會特別決議表決通過，需由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

三、當(dāng)場股東會大會備案方式

1、登記：

（1）公司股東備案：合乎參加要求的公司股東，企業(yè)法人列席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書與本人有效身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、書面形式法人授權(quán)書（請見“配件二”）與本人有效身份證辦理相關(guān)手續(xù)。

（2）法人股東備案：合乎參加要求的法人股東，須持自己有效身份證、申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人須持委托代理人有效身份證、書面形式法人授權(quán)書（請見“配件二”）、受托人有效身份證辦理相關(guān)手續(xù)。

（3）擬出席本次大會股東須憑之上相關(guān)有效證件及經(jīng)填報(bào)的回執(zhí)表（請見“配件三”）采用直接送達(dá)、電子郵箱、信件或發(fā)傳真送達(dá)方式于所規(guī)定的備案期限內(nèi)進(jìn)行核對備案。以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，個人材料影印件須個人簽字，公司股東備案原材料影印件須蓋公章。

（4）列席會議時(shí)請公司股東提供登記證明原材料正本。

2、備案時(shí)長：2023年6月15日（早上8:30-17:00）

3、備案地址：福建廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)商務(wù)大廈8樓企業(yè)證券投資部。選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：福建廈門市思明區(qū)湖濱北路201號宏業(yè)商務(wù)大廈8樓，廈門市萬里石有限責(zé)任公司證券投資部，郵政編碼：361012，信件請注明“2022年年度股東大會”字眼。

4、大會聯(lián)系電話

（1）手機(jī)聯(lián)系人：鄧黃金白銀

（2）聯(lián)系方式：0592-5065075 傳真號碼：0592-5030976；0592-5209525

（3）聯(lián)系郵箱：zhengquan@wanli.com

5、參加現(xiàn)場會議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會，公司為公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

六、備查簿文檔：

1、廈門市萬里石有限責(zé)任公司第四屆董事會第四十一次會議決議；

2、廈門市萬里石有限責(zé)任公司第四屆董事會第四十三次會議決議；

3、廈門市萬里石有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第三十三次會議決議；

4、廈門市萬里石有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第三十五次會議決議；

特此公告。

廈門市萬里石有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、 網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362785

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：千萬里網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，對此次股東會提案填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月19日的股票交易時(shí)間，即09:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月19日早上09:15一15:00階段的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或數(shù)據(jù)證書登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生/女性意味著我們公司/自己參加于2023年6月19日舉行的廈門市萬里石有限責(zé)任公司2022年年度股東大會，并代表我們公司/自己按照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均我來企業(yè)（自己）擔(dān)負(fù)。

（表明：請網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打√標(biāo)記，該提案也不所選擇的，視作放棄。對同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示，如同一提案有兩種或多種標(biāo)示的，視作廢票）

受托人（簽字或蓋公章）：

受托人股東賬號：

受托人股權(quán)特性和持股數(shù)：

受委托人（簽字或蓋公章）：

受委托人身份證號：

簽署日期： 年 月 日

有效期：自簽署日至此次股東會完畢

注：1、法人授權(quán)書貼報(bào)、打印、或者按之上方法自做均合理。

2、企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。

配件三：

回 執(zhí)

截止到2023年6月14日，我單位（本人）___________________________擁有“萬里石”（002785）個股__________________股，擬參加廈門市萬里石有限責(zé)任公司2022年年度股東大會。

出席人名字：

股東賬戶：

股東名稱（簽字蓋章）：

年 月 日