本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將首次公開發(fā)行股票募資一部分加盟項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了很明確的同意意見。詳情如下：

一、募資的相關(guān)情況

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]350號(hào)）許可的，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股3,020.2448億港元，募資總金額rmb459,983,283.04元，募資凈收益金額為416,358,195.95元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2021年3月29日所有及時(shí)，并存放在企業(yè)開辦的募資重點(diǎn)賬戶中。容誠會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）對(duì)上述情況事項(xiàng)展開了檢審，并提交《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字【2021】230Z0034號(hào)）。

二、首次公開發(fā)行股票募資儲(chǔ)放與管理狀況

結(jié)合公司相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，遵照標(biāo)準(zhǔn)、安全性、高效率、透明色標(biāo)準(zhǔn)，建立了《募集資金管理制度》，對(duì)募資的存放、審核、應(yīng)用、管理和監(jiān)管作出了具體規(guī)定，在政策上確保了募資的正確使用。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)自然人股東尤其是中小投資者的合法權(quán)利，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，集團(tuán)公司設(shè)立了募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），對(duì)募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》(下稱“三方監(jiān)管協(xié)議”)?！度奖O(jiān)管協(xié)議》與證交所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別，《三方監(jiān)管協(xié)議》的執(zhí)行不存在的問題。具體情況請(qǐng)參閱企業(yè)已經(jīng)在2021年3月31日公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

三、募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象

因公司首次公開發(fā)行股票具體募資凈收益低于擬花費(fèi)的募資額度，公司在 2021年4月6日舉辦了第一屆股東會(huì)第十次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，對(duì)企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目的投資額展開了對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)。

公司在2022年4月27日舉行的企業(yè)第一屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、2022年5月18日舉行的2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將首次公開發(fā)行股票募資一部分加盟項(xiàng)目“高檔PCB激光器直接成像（LDI）機(jī)器設(shè)備升級(jí)迭代新項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

2023年4月19日，公司召開第二屆股東會(huì)第六次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，允許企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況，充分考慮現(xiàn)階段募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等多種因素，將募集資金投資項(xiàng)目未結(jié)算項(xiàng)部分預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間延至 2023年5月。

經(jīng)調(diào)整，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

四、此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募資的存放及結(jié)余狀況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”。截止到2023年5月23日，之上新項(xiàng)目均已基本完成項(xiàng)目投資，生產(chǎn)線和設(shè)備已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)并投入使用。

（一） 此次結(jié)項(xiàng)募集資金專戶存放狀況

此次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”，截止到2023年5月 23日，募資存放情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

（二） 此次結(jié)項(xiàng)新項(xiàng)目募資結(jié)余狀況

截止到2023年5月23日，此次結(jié)項(xiàng)新項(xiàng)目募集資金使用情況及結(jié)余情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

注：募資預(yù)估余額未包括并未接收到的銀行存款利息收益，最后轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶金額以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)。

五、募資結(jié)余主要因素

1、晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”都已基本建設(shè)結(jié)束，生產(chǎn)流水線可以平穩(wěn)生產(chǎn)制造，且做到新項(xiàng)目預(yù)訂規(guī)定，做到預(yù)訂運(yùn)行工況，能夠結(jié)項(xiàng)。

2、在募投項(xiàng)目建設(shè)中，企業(yè)從項(xiàng)目的具體情況考慮，在確保項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持不懈有效、節(jié)省、合理、保守的標(biāo)準(zhǔn)，提升工程建設(shè)各個(gè)階段成本控制、監(jiān)管和管理方法，有效減少新項(xiàng)目支出。

3、因募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定的周期時(shí)間，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，企業(yè)對(duì)短時(shí)間發(fā)生的那一部分閑置募集資金展開了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有效提升了募資產(chǎn)的使用率，增強(qiáng)了企業(yè)盈利。

六、結(jié)余募資的應(yīng)用方案

“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”已基本完成項(xiàng)目投資，生產(chǎn)流水線可以平穩(wěn)生產(chǎn)制造，且做到新項(xiàng)目預(yù)訂規(guī)定。為提升募資的使用率，改進(jìn)企業(yè)資金情況，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)收益，企業(yè)擬向結(jié)余募資rmb5,582.40萬余元（現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以企業(yè)日常運(yùn)營主題活動(dòng)。

結(jié)余募資轉(zhuǎn)走后，企業(yè)將申請(qǐng)辦理注銷辦理手續(xù)，銷戶有關(guān)募資帳戶，公司和承銷商、項(xiàng)目實(shí)施主體、開戶行簽訂的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨著停止。

七、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：企業(yè)首次公開發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，將進(jìn)一步?jīng)_盈公司主要業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量，有益于公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、提升企業(yè)資金利用率，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司或者股東利益的情形。

該事項(xiàng)的具體內(nèi)容決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，公司獨(dú)立董事允許《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》所決議的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：此次企業(yè)首次公開發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，有益于進(jìn)一步?jīng)_盈公司主要業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量，提升募集資金使用高效率，提升營運(yùn)能力，符合公司及公司股東利益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。因而，公司監(jiān)事會(huì)允許《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》所決議的事宜。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程。合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，合乎公司股東利益。承銷商對(duì)企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示器（FPD）光刻設(shè)備預(yù)研項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心工程項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日