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南京我樂(lè)家居股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)清水亭西路218號(hào)公司三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議作出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)徐濤先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃寧泉女士列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于董事2023年度薪酬事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于2023年度為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案1至議案4、議案6至議案10為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)；議案5為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所
律師：朱芷琳、俞紫伊
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論沒(méi)有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。
南京我樂(lè)家居股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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