本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市西湖區(qū)西園七路 2 號(hào)公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)羅邦毅主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相集合的方式表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事呂婕、獨(dú)立董事胡旭東、袁堅(jiān)剛、曹衍龍因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，部分高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于制定《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案事項(xiàng)，為特別決議事項(xiàng)，獲得參加表決的股東或股東代表所持股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　2、本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江六和律師事務(wù)所

　　律師：孫蕓、呂榮

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：603901 證券簡(jiǎn)稱：永創(chuàng)智能 公告編號(hào)：2023-041

　　轉(zhuǎn)債代碼：113654 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：永02轉(zhuǎn)債

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

　　關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象

　　買賣公司股票情況的自查報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月4日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）等相關(guān)議案，并于5月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司通過向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司查詢，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下。

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對(duì)象為本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及所有激勵(lì)對(duì)象。

　　2、本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司就核查對(duì)象在本次激勵(lì)計(jì)劃首次公開披露前六個(gè)月（2022年11月5日至2023年5月4日）買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢，并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了查詢證明。

　　二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說明

　　根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在本次激勵(lì)計(jì)劃自查期間，有31名激勵(lì)對(duì)象存在買賣公司股票的行為，其余人員在自查期間不存在買賣股票的行為。

　　經(jīng)公司自查，上述人員在自查期間進(jìn)行的股票交易系基于個(gè)人對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易情況的獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作，在買賣公司股票前，并未知悉本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案要素等相關(guān)信息，不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

　　三、結(jié)論

　　公司在策劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》《公司信息披露管理制度》及相關(guān)內(nèi)部保密制度，嚴(yán)格限定參與策劃討論的人員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取了相應(yīng)保密措施。在公司首次公開披露本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

　　經(jīng)核實(shí)，在公司本次激勵(lì)計(jì)劃自查期間，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象利用本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買賣的行為或泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

　　四、備查文件

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》以及《股東股份變更明細(xì)清單》。

　　特此公告。

　　杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日