本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年5月19日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于本次股東大會的提示性公告，具體如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月5日（星期一）下午14：30。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、股權(quán)登記日：2023年5月31日（星期三）

　　6、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、出席對象：

　　(1)截止2023年5月31日（星期三）下午15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)四路3號東莞勤上光電股份有限公司二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會對上述議案中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的股東。

　?。ㄈ┮陨献h案已經(jīng)公司第五屆董事會第四十次會議、第五屆監(jiān)事會第二十八次會議、第五屆董事會第四十二次會議及第五屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　?。ㄋ模┍敬喂蓶|大會將采用累積投票方式選舉公司第六屆董事會董事共9名，其中，應(yīng)選非獨立董事6名，應(yīng)選獨立董事3名。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　本次股東大會審議選舉非獨立董事和獨立董事的提案時將分開進行表決。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。ㄎ澹┍敬喂蓶|大會將采用累積投票方式選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　三、提案編碼注意事項

　　股東大會對多項提案設(shè)置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案，累積投票提案需另外填報選票數(shù)），對應(yīng)的提案編碼為100。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　四、會議的登記事項

　　(一)登記方式

　　1、個人股東親自出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)出示本人身份證(或其他能夠證明其身份的有效證件或證明)、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　2、法定代表人出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、股東可采用現(xiàn)場登記或通過傳真方式登記。

　　(二)登記時間

　　2023年6月1日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。

　　(三)登記地點

　　地點：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)四路3號東莞勤上光電股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：0769-83996285，傳真：0769-83756736

　　聯(lián)系人：房婉旻

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、與會人員的食宿及交通費用自理。

　　2、出席現(xiàn)場會議的股東請于會議召開前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第四十次會議決議；

　　2、第五屆董事會第四十二次會議決議。

　　特此公告。

　　東莞勤上光電股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、投票代碼：362638，投票簡稱：“勤上投票”。

　　2、填報表決意見。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1 、投票時間：2023年6月5日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月5日上午9：15，結(jié)束時間為2023年6月5日下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托_________先生/女士代表本單位/本人出席東莞勤上光電股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并就以下議案行使表決權(quán)：

　　委托人簽名：

　　委托單位名稱(公章)及法定代表人簽名：

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持股數(shù)： 股

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章。

　　附件三：

　　參會回執(zhí)

　　致：東莞勤上光電股份有限公司

　　本人(本公司)擬親自/委托代理人出席2023年6月5日下午14：30舉行的公司2023年第二次臨時股東大會。

　　股東姓名(名稱)：

　　身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

　　聯(lián)系電話：

　　證券賬戶：

　　持股數(shù)量： 股

　　股東簽名(蓋章)：

　　簽署日期： 年 月 日

　　注：

　　1、請附上本人身份證復(fù)印件(法人股東為法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。

　　2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》及提供受托人身份證復(fù)印件。