證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍公示序號：2023-081

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年6月26日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月26日10點00分

舉辦地址：上海市閔行區(qū)申長路1466弄紅心美凱龍總公司B座南樓3樓國際會議中心

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次股東會也將征求《獨立董事2022年度述職情況報告》

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

企業(yè)第四屆董事會第十三次大會審議通過了提案1、提案3-7、提案9、提案11，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十三次大會審議通過了提案2、提案3-6、提案8-9（請詳細(xì)公司在2023年3月31日公布的有關(guān)公示）。

企業(yè)第四屆董事會第十四次大會、第四屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了提案10（請詳細(xì)企業(yè)2023年4月29日公布的有關(guān)公示）。

2、特別決議提案：提案11

3、對中小股東獨立記票的議案：提案6-7、提案9-10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案7-8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：提案7：紅心美凱龍控股有限公司、車建興、郭丙合、車建芳、蔣小忠、陳淑紅；提案8：潘寧

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

(五)企業(yè)H股公司股東（企業(yè)將依據(jù)香港交易所相關(guān)要求再行傳出通知、通函，H股公司股東出席會議事宜請參閱公司在香港交易所網(wǎng)址http://www.hkexnews.hk與本企業(yè)官網(wǎng)http://www.chinaredstar.com向H股公司股東再行公布的股東會通知及通函，不適合本通知。）

五、大會備案方式

（一）當(dāng)場備案時長：2023年6月26日9:00-9:50

（二）當(dāng)場備案地址：上海市閔行區(qū)申長路1466弄紅心美凱龍總公司B座南樓3樓國際會議中心

（三）合乎參加要求的內(nèi)資股（A股）公司股東，企業(yè)法人列席會議的，須持法人代表有效身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件登記信息；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人須持法人代表已傳出具書面法人授權(quán)書（配件1）、自己有效身份證、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶卡登記信息。

（四）合乎參加要求的內(nèi)資股（A股）法人股東列席會議的，須持自己有效身份證、個股賬戶等股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人須持書面形式法人授權(quán)書（配件1）、自己有效身份證、受托人有效身份證影印件、受托人個股賬戶等持倉證實申請辦理登記。

（五）以上備案原材料都應(yīng)給予備案文檔原件或影印件，個人材料影印件須個人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。以上法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書同時提供。

（六）擬出席本次大會的內(nèi)資股（A股）公司股東應(yīng)當(dāng)2023年6月25日以前將擬列席會議的書面回復(fù)（配件2）連著需要備案文檔（法人授權(quán)書以外，其提交時限要求見下文）之影印件以專職人員傳送、郵遞或發(fā)傳真方法送到本董事會學(xué)術(shù)部。

（七）報請諸位出席會議公司股東，在公司股東備案原材料中列明聯(lián)系方式，便捷會務(wù)人員及時與公司股東建立聯(lián)系，防止公司股東備案原材料發(fā)生疏漏。傳真登記信息股東，請出席會議時帶上公司股東備案資料正本。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

通訊地址：上海市閔行區(qū)申長路1466弄2號紅心美凱龍總公司B座北樓7樓股東會學(xué)術(shù)部

郵政編碼：201106

手機(jī)聯(lián)系人：邱喆、陳健

手機(jī)：（8621）52820220

發(fā)傳真：（8621）52820272

（二）此次股東大會決議開會時間預(yù)估大半天，列席會議工作人員的交通出行及住宿費自立。

特此公告。

紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權(quán)書（2022年年度股東大會）

配件2：紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會回執(zhí)表

●上報文檔

紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議

紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議

配件1：法人授權(quán)書（2022年年度股東大會）

法人授權(quán)書

紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：紅心美凱龍家居家具集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會回執(zhí)表

填表說明：

1、請使用正楷填好你的全稱（需與股份公司章程中所載的同樣）及詳細(xì)地址。

2、以上回執(zhí)表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

3、本回執(zhí)表在填妥及簽定后在2023年6月25日前以專職人員、郵遞或發(fā)傳真方法送到我們公司（上海市閔行區(qū)申長路1466弄5號紅心美凱龍總公司A座B1企業(yè)郵，郵政編碼：201106）；聯(lián)系方式：（8621）52820220；發(fā)傳真：（8621）52820272。