證券代碼:600578證券簡(jiǎn)稱:京能電力公示序號(hào):2023-28

證券代碼:175249證券簡(jiǎn)稱:20京電01

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

2023年5月16日，企業(yè)以專職人員寄送或電子郵件方式向企業(yè)整體執(zhí)行董事送到了第七屆股東會(huì)第十九次會(huì)議報(bào)告。

2023年5月23日，企業(yè)以通訊表決方法舉辦第七屆股東會(huì)第十九次大會(huì)。例會(huì)應(yīng)參與決議的董事長(zhǎng)9人，具體參與決議的董事長(zhǎng)9人。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

大會(huì)以通訊表決方法產(chǎn)生下列決定：

一、經(jīng)決議，根據(jù)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所建站公司同一天公示。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的獨(dú)董建議。

允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、經(jīng)決議，根據(jù)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所建站公司同一天公示。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的獨(dú)董建議。

允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、經(jīng)決議，根據(jù)《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)會(huì)議的議案》

股東會(huì)允許公司在2023年6月30日前舉辦2022年年度股東大會(huì)，決議如下所示提案：

1.《關(guān)于審議公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2.《關(guān)于審議公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

3.《關(guān)于審議公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

4.《關(guān)于審議公司2022年度財(cái)務(wù)決算的議案》

5.《關(guān)于審議公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

6.《關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

7.《關(guān)于制訂京能電力未來三年（2023年—2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

8.《關(guān)于審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

9.《關(guān)于審議2023年度向全資子控股公司提供內(nèi)部借款（委貸）的議案》

10.《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

11.《關(guān)于公司2023年度公司與北京京能融資租賃有限公司開展融資租賃借款額度的議案》

12.《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

13.《關(guān)于公司投資建設(shè)河北京能涿州熱電2×1000MW熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》

14.《關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》

15.《關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》

16.《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》

17.《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

因暫無法確定2022年年度股東大會(huì)會(huì)議召開的準(zhǔn)確時(shí)間，股東會(huì)允許股東會(huì)受權(quán)董事長(zhǎng)助理依據(jù)確立的時(shí)長(zhǎng)及內(nèi)容適度傳出相對(duì)應(yīng)股東會(huì)會(huì)議報(bào)告。

允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

北京市京能電力有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月二十四日

證券代碼:600578證券簡(jiǎn)稱:京能電力公示序號(hào):2023-30

證券代碼:175249證券簡(jiǎn)稱:20京電01

北京市京能電力有限責(zé)任公司有關(guān)

聘用公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和董事長(zhǎng)助理

的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

北京市京能電力有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”）于2023年5月23日舉辦第七屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、聘用公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管

因工作調(diào)動(dòng)原因，李心福老先生辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管職位。

經(jīng)公司總經(jīng)理李染生老先生候選人，股東會(huì)允許聘用陳軍老先生出任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管職位，任職期自此次股東會(huì)根據(jù)之日起算，至此屆股東會(huì)任期屆滿才行。

公司獨(dú)立董事對(duì)陳軍老先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷開展用心審核后，對(duì)聘用陳軍老先生出任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管職位發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、聘用企業(yè)董事長(zhǎng)助理

因工作調(diào)動(dòng)原因，李心福老先生辭去企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位。經(jīng)董事長(zhǎng)隋曉峰老先生候選人，股東會(huì)允許聘用陳軍老先生出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理職位，任職期自此次股東會(huì)根據(jù)之日起算，至此屆股東會(huì)任期屆滿才行。

陳軍老先生已經(jīng)取得上海交易所授予的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職要求合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)陳軍老先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷開展用心審核后，對(duì)聘用陳軍老先生出任企業(yè)董事長(zhǎng)助理發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

陳軍老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

董事長(zhǎng)助理聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：010-65566807

發(fā)傳真：010-65567196

通訊地址：北京朝陽區(qū)八里莊陳家林9號(hào)華騰新世紀(jì)總公司生態(tài)公園G座

特此公告。

北京市京能電力有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月二十四日

配件：陳軍老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

陳軍，男，1983年11月出世，研究生文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)。列任北京市能源投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)與產(chǎn)權(quán)年限管理部門職工，京能十堰熱電有限公司財(cái)務(wù)主管，北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副部長(zhǎng)，北京京能國(guó)際能源股權(quán)有限公司副總經(jīng)理，在職北京市京能電力股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、董事長(zhǎng)助理。

證券代碼:600578證券簡(jiǎn)稱:京能電力公示序號(hào):2023-29

證券代碼:175249證券簡(jiǎn)稱:20京電01

北京市京能電力有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

2023年5月16日，企業(yè)以專職人員寄送或電子郵件方式向監(jiān)事送到了第七屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議報(bào)告。

2023年5月23日，企業(yè)以通訊表決方法舉辦第七屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，例會(huì)應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事4人，具體參與決議的公司監(jiān)事4人。會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

大會(huì)以通訊表決方法產(chǎn)生下列決定：

經(jīng)決議，根據(jù)《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所建站公司同一天公示。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

允許4票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

北京市京能電力有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年五月二十四日

證券代碼:600578證券簡(jiǎn)稱:京能電力公示序號(hào):2023-31

證券代碼:175249證券簡(jiǎn)稱:20京電01

北京市京能電力有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)變更監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

北京市京能電力有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”）于2023年5月23日舉辦第七屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，表決通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》。

因公司原公司監(jiān)事陳軍老先生已經(jīng)在2023年5月11日向領(lǐng)導(dǎo)提交公司監(jiān)事離職報(bào)告，其離職申請(qǐng)自送到企業(yè)的時(shí)候起起效。

經(jīng)北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司強(qiáng)烈推薦，公司監(jiān)事會(huì)允許候選人秦磊先生為企業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至企業(yè)第七屆職工監(jiān)事任期屆滿才行。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司監(jiān)事侯選人秦磊先生任職要求和候選人程序流程情況屬實(shí)。同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

北京市京能電力有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年五月二十四日