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渤海汽車系統(tǒng)軟件有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600960證券簡稱：渤海汽車公示序號(hào)：2023-015
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：山東省濱州市渤海灣二十一路569號(hào)公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總吳偉老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及其決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，執(zhí)行董事第三名老先生由于工作原因無法出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會(huì)議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023年度預(yù)估產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理授信額度及融資提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)提案7、8涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東北京汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海海納川汽車零部件有限責(zé)任公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京君致法律事務(wù)所
侓師：王海青、陳朋朋
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；參加企業(yè)2022年年度股東大會(huì)工作的人員資質(zhì)真實(shí)有效；企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；股東會(huì)根據(jù)的各種決定真實(shí)有效。
特此公告。
渤海汽車系統(tǒng)軟件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月24日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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