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浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號(hào)：2023-017
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：溫州市甌海區(qū)中匯路81號(hào)甌海金融信息服務(wù)區(qū)A3-14樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總朱立科老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場融合通信的形式舉辦，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。大會(huì)的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，在其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占富當(dāng)場參加，徐曉莉、李勝利、諸建勇以通信的形式參加。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，厲沁、金潔、蔣文宏當(dāng)場參加。
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鄧秀軍、董事長助理林益雷當(dāng)場列席會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付報(bào)酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2023年公司董事、高級(jí)管理人員薪酬方案及2022年度薪酬確認(rèn)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司2023年監(jiān)事薪酬方案及2022年度薪酬確認(rèn)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于公司及子公司預(yù)計(jì)2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于全資子公司增加注冊(cè)資本的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會(huì)議審議的議案均是普通決議事宜，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東或股東代表所擁有表決權(quán)的1/2之上表決通過。
2、此次決議的議案對(duì)中小股東開展獨(dú)立記票的議案為：提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10。
3、由于出席本次股東會(huì)股東中朱立科、朱立群、李紅艷、李美香、朱明春與提案9涉及到事宜有關(guān)聯(lián)性，持有投票權(quán)股權(quán)所有回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市康達(dá)（杭州市）法律事務(wù)所
侓師：戴韞琪、曹子圓
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會(huì)人員及會(huì)議召集人資格真實(shí)有效，此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、本所規(guī)定的其他資料。
浙江省一鳴食品有限責(zé)任公司
2023年5月24日
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