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佳都科技集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600728證券簡(jiǎn)稱：佳都科技公示序號(hào)：2023-049
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年05月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)新岑四路2號(hào)企業(yè)三樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由半數(shù)以上執(zhí)行董事舉薦李奕老先生上臺(tái)演講，大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加5人，老總李軍由于工作原因未參加，執(zhí)行董事何華強(qiáng)、執(zhí)行董事GUQINGYANG（顧清揚(yáng)）因外出未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理趙捷列席會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報(bào)文章正文及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022本年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所及付款2022年度審計(jì)報(bào)告酬勞的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提案經(jīng)出席本次大會(huì)股東（公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：桑健、溫定雄
2、律師見證結(jié)果建議：
北京市國楓律師事務(wù)所律師覺得，公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、《佳都科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；
2、《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于佳都科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告
佳都科技集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年5月24日
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