公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡(jiǎn)述

招商局港口集團(tuán)股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）于2023年3月20日舉辦第十屆股東會(huì)2023年度第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司45%股權(quán)的議案》，允許我們公司子公司招商局港口集團(tuán)有限公司全資子公司CYBER CHIC COMPANY LIMITED（下稱“CYBER CHIC”）在北京產(chǎn)權(quán)交易所公布公開(kāi)掛牌寧波大榭招商合作國(guó)際碼頭有限責(zé)任公司45%股份，并受權(quán)公司管理人員依據(jù)買賣過(guò)程全權(quán)處理買賣后面相關(guān)事宜（包含但是不限于簽定宣布協(xié)議等）。允許以北京中企華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司開(kāi)具的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果顯示標(biāo)價(jià)基本，掛牌上市成本價(jià)將不會(huì)小于rmb18.45億人民幣（最后以國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案資產(chǎn)評(píng)估結(jié)論為載體明確），最后購(gòu)買方和成交價(jià)將采取公布競(jìng)價(jià)交易明確。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月22日公布的《關(guān)于控股子公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司45%股權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

2023年4月20日，CYBER CHIC在北京產(chǎn)權(quán)交易所公布公開(kāi)掛牌所持有的寧波大榭招商合作國(guó)際碼頭有限責(zé)任公司45%股份。2023年5月19日，CYBER CHIC收到北京產(chǎn)權(quán)交易所《交易簽約通知書(shū)》，舟山港有限責(zé)任公司（下稱“寧波港”）變成購(gòu)買方。2023年5月25日，CYBER CHIC與寧波港簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本概況

名字：舟山港有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330200717882426P

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)地區(qū)項(xiàng)目投資、發(fā)售）

申請(qǐng)注冊(cè)地址：浙江寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)全球航運(yùn)業(yè)城市廣場(chǎng)第1-4層（除2-2）、第40-46層

法人代表：毛劍宏

注冊(cè)資金：194.54億人民幣（指人民幣元，相同）

成立年限：2008年3月31日

營(yíng)業(yè)期限：自2008年3月31日至無(wú)固定期限

主營(yíng)：以港口經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以海運(yùn)物流和資本運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)為核心的運(yùn)營(yíng)模式，主營(yíng)主要包含海運(yùn)集裝箱、鐵礦砂、石油、煤碳、汽化成品油、糧食作物、礦建原材料及其它貨種的港口裝卸以及相關(guān)業(yè)務(wù)流程，與此同時(shí)從業(yè)供應(yīng)鏈物流、商貿(mào)營(yíng)銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。

實(shí)際控股人：舟山港投資有限公司

控股股東：浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，寧波港總資產(chǎn)1,088.80億人民幣，總負(fù)債324.24億人民幣，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額719.60億人民幣；2022年度，寧波港主營(yíng)業(yè)務(wù)收入257.04億人民幣，歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)42.20億人民幣。（之上數(shù)據(jù)信息已財(cái)務(wù)審計(jì)，若有尾差系四舍五入而致）

關(guān)聯(lián)性：

浙江港口開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)投資有限公司為寧波港的間接控股公司股東，浙江港口開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)投資有限公司為公司發(fā)展前十大股東，該產(chǎn)權(quán)關(guān)系未導(dǎo)致企業(yè)對(duì)寧波港權(quán)益傾斜狀況。

除上述情況狀況外，寧波港與企業(yè)以及公司前十名公司股東在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面無(wú)關(guān)聯(lián)性，亦無(wú)別的很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。

經(jīng)查看，寧波港并不屬于失信執(zhí)行人。

三、《產(chǎn)權(quán)交易合同》（下稱“合同規(guī)定”）主要內(nèi)容

出讓方（下稱“招標(biāo)方”）：CYBER CHIC COMPANY LIMITED

購(gòu)買方（下稱“承包方”）：舟山港有限責(zé)任公司

（一）產(chǎn)權(quán)年限轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

合同規(guī)定轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為招標(biāo)方持有的寧波大榭招商合作國(guó)際碼頭有限責(zé)任公司（下稱“標(biāo)的企業(yè)”）的45%股份（下稱“轉(zhuǎn)讓標(biāo)的”）。

（二）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方法

本合同項(xiàng)下股權(quán)交易已經(jīng)在2023年4月20日經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)外公布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息公開(kāi)公示，公示期內(nèi)只造成承包方一個(gè)意愿購(gòu)買方，由乙方轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。

（三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款及付款

依據(jù)公布信息公開(kāi)結(jié)論，本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的價(jià)格是價(jià)稅合計(jì)rmb18.45億人民幣。

承包方依照招標(biāo)方及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息公開(kāi)公示規(guī)定收取的擔(dān)保金rmb5億人民幣，于承包方按照本合同規(guī)定付款擔(dān)保金外剩下出讓合同款后，抵充為出讓價(jià)款的一部分。

承包方選用一次性付款方法，將出讓合同款在合同生效后5個(gè)工作日后匯到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行結(jié)算賬戶。

（四）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的交收事宜

甲、乙彼此應(yīng)承擔(dān)或幫助執(zhí)行向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)申報(bào)責(zé)任，并竭盡全力，搭配解決一切審批機(jī)關(guān)所提出的合理要求和質(zhì)問(wèn)，以獲取審批機(jī)關(guān)對(duì)合同以及項(xiàng)下股權(quán)交易許可的。

反壟斷審查主管機(jī)構(gòu)允許（或依規(guī)視作允許）此次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的經(jīng)營(yíng)者集中且得到北京產(chǎn)權(quán)交易所開(kāi)具的股權(quán)交易憑據(jù)后10個(gè)工作日后，招標(biāo)方應(yīng)促進(jìn)標(biāo)的企業(yè)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記辦理手續(xù)，承包方要給予必須的幫助與相互配合。

此次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓造成招商集團(tuán)有限責(zé)任公司以及子企業(yè)喪失標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不可正常使用招商集團(tuán)有限責(zé)任公司以及子企業(yè)的字體大?。ò遣幌抻凇罢猩毯献鳌?、“China Merchants”、“招商局”、“China Merchants Group”）、營(yíng)業(yè)資質(zhì)和特許權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)攤銷，標(biāo)的企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)標(biāo)志的以上字體大小，由乙方于工商變更登記進(jìn)行之日起三個(gè)月內(nèi)井然有序清除結(jié)束。交易完成后標(biāo)的企業(yè)不可堅(jiān)持以招商集團(tuán)有限責(zé)任公司子企業(yè)為名許可項(xiàng)目。標(biāo)的企業(yè)名字停止使用“招商合作”字體大小，理應(yīng)在申請(qǐng)此次產(chǎn)權(quán)交易所涉及到的市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)工商變更登記時(shí)，一并申請(qǐng)辦理名字工商變更。別的運(yùn)營(yíng)有關(guān)證件的變動(dòng)，由乙方穩(wěn)步推進(jìn)并且于工商變更登記進(jìn)行之日起三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行變動(dòng)。

彼此需從北京產(chǎn)權(quán)交易所出示股權(quán)交易憑據(jù)之后開(kāi)始申請(qǐng)辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓工作交接事宜。招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)按照標(biāo)的企業(yè)編制《財(cái)產(chǎn)及資料清單》與甲方開(kāi)展工作交接。招標(biāo)方并對(duì)所提供的以上原材料的完好性、真實(shí)有效，所提供資料與標(biāo)的企業(yè)具體情況的一致性承擔(dān)，并要擔(dān)負(fù)因瞞報(bào)、謊報(bào)而引起的一切法律依據(jù)。

招標(biāo)方需在公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記進(jìn)行之時(shí)，將標(biāo)的企業(yè)的財(cái)產(chǎn)、管控權(quán)、管理權(quán)限移交承包方，由乙方對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行管理與控制。

甲、乙彼此依照標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)況開(kāi)展交收，承包方在簽訂合同規(guī)定以前，對(duì)此標(biāo)的企業(yè)存不存在缺陷以及需求進(jìn)行了全面地謹(jǐn)慎調(diào)研。本合同簽訂后，承包方即說(shuō)明已完全掌握，和接受標(biāo)的物現(xiàn)況，自己承擔(dān)資金風(fēng)險(xiǎn)。

本合同簽訂日起至標(biāo)底公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記進(jìn)行之時(shí)，招標(biāo)方對(duì)標(biāo)的企業(yè)以及財(cái)產(chǎn)承擔(dān)心地善良管理方法責(zé)任。招標(biāo)方必須保證和促進(jìn)標(biāo)的企業(yè)在這個(gè)期內(nèi)里的正常運(yùn)營(yíng)，標(biāo)的企業(yè)在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)有任何的重要不良影響的，招標(biāo)方應(yīng)及時(shí)聯(lián)系承包方并做出妥善處置。

（五）合同違約責(zé)任

本合同生效后，任何一方無(wú)端明確提出終止合同，都應(yīng)按照本合同轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%給對(duì)方一次性賠償損失，給彼此造成損害的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

承包方未按照合同約定時(shí)限付款出讓價(jià)款的，應(yīng)向甲方付款逾期付款合同違約金。合同違約金依照延遲支付期內(nèi)應(yīng)付未付價(jià)款的每天千分之一測(cè)算。逾期付款超出10日，甲方有權(quán)終止合同同時(shí)要求扣減承包方收取的擔(dān)保金，扣減的擔(dān)保金最先用于購(gòu)買北京產(chǎn)權(quán)交易所應(yīng)收取各種服務(wù)費(fèi)用，剩下賬款作為甲方賠付，不能填補(bǔ)招標(biāo)方虧損的，招標(biāo)方可以繼續(xù)向乙方追索。

因招標(biāo)方原因造成本合同約定的進(jìn)行變動(dòng)登記未完成，承包方有權(quán)利要求招標(biāo)方付款逾期付款合同違約金，合同違約金依照出售價(jià)格的每天萬(wàn)分之一測(cè)算。非因招標(biāo)方原因造成變動(dòng)登記未及時(shí)完成的，招標(biāo)方不承擔(dān)賠償責(zé)任；招標(biāo)方?jīng)]有按照合同規(guī)定開(kāi)展工作交接的，承包方有權(quán)利消除合同規(guī)定，并有權(quán)利要求招標(biāo)方按照本合同轉(zhuǎn)讓合同款總額2%向乙方賠償損失。

標(biāo)的企業(yè)的財(cái)產(chǎn)、負(fù)債等存有重大事情未公布或出現(xiàn)忽略，對(duì)標(biāo)的企業(yè)很有可能造成嚴(yán)重不良影響，或可能會(huì)影響產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)錢的，承包方有權(quán)利終止合同，同時(shí)要求招標(biāo)方根據(jù)其原所持有的標(biāo)的企業(yè)的股份比例（即45%）承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。

承包方不解除合同的，有權(quán)利要求招標(biāo)方就相關(guān)事項(xiàng)給予補(bǔ)償。賠償額度應(yīng)等同于以上未公布或忽略的財(cái)產(chǎn)、負(fù)債等事宜可能造成的標(biāo)的企業(yè)損失額度中轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相匹配一部分。

因承包方及標(biāo)的企業(yè)原因造成標(biāo)的公司違背合同規(guī)定有關(guān)字體大小清除以及相關(guān)證件工商變更條文合同約定的，承包方及標(biāo)的企業(yè)理應(yīng)在接到招標(biāo)方消息后15個(gè)工作日后糾正。未按期及時(shí)改正，承包方理應(yīng)按照本合同轉(zhuǎn)讓合同款總額2%向甲方賠償損失。非因承包方及標(biāo)的企業(yè)原因造成合同約定的字體大小清除及其它運(yùn)營(yíng)有關(guān)證件的變動(dòng)登記不能按照約進(jìn)行辦理，承包方及標(biāo)的企業(yè)不承擔(dān)賠償責(zé)任。

因此次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的經(jīng)營(yíng)者集中申請(qǐng)不通過(guò)造成合同無(wú)法履行的，不視作毀約，彼此互相不承擔(dān)賠償責(zé)任，承包方收取的合同款退回。

（六）合同的生效

除必須按照法律規(guī)定、法規(guī)規(guī)定報(bào)審核組織審批后才可以生效狀況之外，合同規(guī)定自甲、乙彼此蓋公章且法人代表、執(zhí)行董事或法定代理人（視什么可用來(lái)定）簽名的時(shí)候起起效。

四、別的表明

公司和寧波港將依據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所有關(guān)交易方式和流程申請(qǐng)辦理后面相關(guān)事宜。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查簿文檔

《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

特此公告。

招商局港口集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年5月26日