本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示（簡稱同正文）

　　● 股東大會召開日期：2023年6月28日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次：2022年度股東大會、2023年第一次A類別股東會（以下合稱“本次股東大會”或“本次會議”）

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑翰捎矛F(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月28日 13點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)：不適用

　　二、會議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?022年度股東大會審議議案及投票股東類型

　　注1：上述議案中的“本公司”即上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司，下同

　　注2：上述議案中的“本集團(tuán)”即本公司及控股子公司/單位，下同

　　注3：本次股東大會將聽取獨(dú)立非執(zhí)行董事2022年度述職報(bào)告

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1至議案19已經(jīng)本公司第九屆董事會第二十四次會議（定期會議）及/或第九屆監(jiān)事會2023年第一次會議（定期會議）審議通過，詳見本公司于2023年3月28日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：議案16、17、18、19

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、10、15、16、17、18、19

　　4、涉及存在利害關(guān)系的股東回避表決的議案：議案7、8、10、13

　　議案7、8應(yīng)回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、王可心先生、關(guān)曉暉女士、文德鏞先生及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如有）。

　　議案10應(yīng)回避表決的股東名稱/姓名：吳以芳先生、梅璟萍女士、馮蓉麗女士及其他與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如有）。

　　在審議本次股東大會議案13時(shí)，與本議案存在利害關(guān)系的法人或自然人（如有）應(yīng)回避表決。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　?。ǘ?023年第一次A股類別股東會審議議案及投票股東類型

　　上述議案均為特別決議事項(xiàng)，須由出席會議的有表決權(quán)A股股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、A股股東投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：https://vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ〢股股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其持有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　?。ㄈ┕蓶|所投票數(shù)超過其擁有的票數(shù)的，其對該項(xiàng)議案的投票視為無效投票。

　　（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄎ澹┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|

　　1、本公司A股股東

　　于股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東有權(quán)出席本公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司H股股東

　　詳見于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本公司股東周年大會、2022年第一次H股類別股東會通告及通函。

　?。ǘ┍竟径?、監(jiān)事和高級管理人員

　?。ㄈ┍竟酒刚埖穆蓭?/p>

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬〢股股東出席現(xiàn)場會議的登記辦法

　　1、A股股東線上預(yù)約：

　　A股個(gè)人股東：請?zhí)崆皽?zhǔn)備參會預(yù)約材料，并于2023年6月27日09:00至16:00期間掃描下方二維碼完成參會預(yù)約。參會預(yù)約材料包括：本人身份證、股東賬戶卡；個(gè)人股東的代理人登記材料包括：本人身份證、委托人身份證或復(fù)印件、委托人簽署的授權(quán)委托書（可參見附件）、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件。

　　A股法人股東：請于2023年6月27日下午16:00前將相關(guān)參會預(yù)約材料發(fā)送至本公司指定郵箱（ir@fosunpharma.com）進(jìn)行參會預(yù)約。參會預(yù)約材料包括：股東賬戶卡或復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或境外法人股東的注冊登記證明文件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）（可參見附件）和出席人身份證。

　　進(jìn)行參會預(yù)約的A股股東及股東代理人可一并提交與本次會議有關(guān)的問題（如有），本公司將于本次會議中就股東普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　2、現(xiàn)場參會登記

　　無論是否已完成線上預(yù)約，如擬出席本次股東大會：

　?。?）A股個(gè)人股東或其代理人應(yīng)于2023年6月28日（周三）中午12:30-13:00期間持A股個(gè)人股東簽到材料（本人身份證、股東賬戶卡）或個(gè)人股東的代理人簽到材料（本人身份證、委托人身份證或復(fù)印件、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡或復(fù)印件）在會議現(xiàn)場辦理現(xiàn)場參會登記。

　?。?）A股法人股東的代理人應(yīng)于2023年6月28日（周三）中午12:30-13:00期間持A股法人股東簽到材料（股東賬戶卡或復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或境外法人股東的注冊登記證明文件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）和出席人身份證）在會議現(xiàn)場辦理現(xiàn)場參會登記。

　　（二）H股股東出席現(xiàn)場會議的登記辦法

　　H股股東出席本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法詳見本公司于香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）刊載的本公司股東周年大會、2023年第一次H股類別股東會通告及通函。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┏鱿敬螘h股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

　　（二）聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：本公司董事會秘書辦公室

　　地址：上海市宜山路1289號A座9樓

　　郵編：200233

　　電話：021-33987870

　　傳真：021-33987871

　　郵箱：ir@fosunpharma.com

　　特此公告。

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）（身份證號碼： ）代表本單位（或本人）（身份證號碼： ）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　?。ㄒ唬?022年度股東大會審議議案

　?。ǘ?023年第一次A股類別股東會審議議案

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1.請用正楷填上委托人和受托人的全名。

　　2.請?zhí)钌系怯浻诠蓶|名下的A股股份數(shù)目。如未填寫股份數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為貴股東名下登記的所有本公司A股股份。

　　3.凡有權(quán)出席股東大會及在會上投票的A股股東，均可授權(quán)委托代理人。

　　4.注意：如欲投票贊成任何議案，請?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)加上“?”號。如欲投票反對任何議案，則請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)加上“?”號。如欲就任何議案投棄權(quán)票，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)加上“?”號。投棄權(quán)票，在計(jì)算該議案表決結(jié)果時(shí)，均不計(jì)入本次會議上表決贊成或反對的票數(shù)，但將計(jì)入有表決的股份總數(shù)。如欲就與本授權(quán)委托書有關(guān)的部分A股股份數(shù)目作出投票，請?jiān)谟嘘P(guān)欄內(nèi)注明所投票之正確A股股份數(shù)目以代替“?”號。在相關(guān)欄內(nèi)加上“?”號表示本表格所代表的所有A股股份的投票權(quán)均將按此方式表決。如未有明確投票指示，則受托人有權(quán)自行酌情投票。

　　5.本授權(quán)委托書必須由登記在冊的A股股東及其書面正式授權(quán)的授權(quán)人簽署。如股東為法人，則授權(quán)委托書須另行加蓋公章并經(jīng)由該法人之法定代表人（或獲正式授權(quán)人士）親筆簽署。