本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年5月25日（周四）14:00開(kāi)始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月25日。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月25日9:15-15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：無(wú)錫市新吳區(qū)錫達(dá)路258號(hào)101會(huì)議室

　　3、會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議的主持人：董事長(zhǎng)沈劍標(biāo)先生

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《無(wú)錫智能自控工程股份有限公司章程》等規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表及委托代理人共計(jì)13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額215,072,614股，占公司總股份數(shù)的64.6690％。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及委托代理人共計(jì)11人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額215,071,714股，占公司總股份數(shù)的64.6687％。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共計(jì)2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額900股，占公司總股份數(shù)的0.0003％。

　　4、參加投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

　　參加本次股東大會(huì)的中小投資者共計(jì)4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額31,539,940股，占公司總股份數(shù)的9.4836％。

　　5、公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，北京市天元律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度董事薪酬的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》:

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》：

　　本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》:

　　本議案涉及特別決議事項(xiàng)，需獲得出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　同意215,072,614股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意31,539,940股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫智能自控工程股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》，結(jié)論意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、無(wú)錫智能自控工程股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫智能自控工程股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》（京天股字（2023）第327號(hào)）

　　特此公告。

　　無(wú)錫智能自控工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控 公告編號(hào)：2023-040

　　無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

　　關(guān)于選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)

　　職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　無(wú)錫智能自控工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司職工代表監(jiān)事季澄女士的書(shū)面辭職報(bào)告。季澄女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)，辭去職務(wù)后，季澄女士將不在公司擔(dān)任職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事選舉工作。

　　公司于2023年5月25日召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)的職工代表審議，一致同意選舉張書(shū)軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），張書(shū)軍先生將與公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

　　上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》規(guī)定的有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。公司第四屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　無(wú)錫智能自控工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　附件：張書(shū)軍先生簡(jiǎn)歷

　　張書(shū)軍先生，1977年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2002年2月至今，任職于無(wú)錫智能自控工程股份有限公司，現(xiàn)任生產(chǎn)部副部長(zhǎng)。

　　截至目前，張書(shū)軍先生未持有本公司股份。張書(shū)軍先生與公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　經(jīng)查詢核實(shí)，張書(shū)軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。