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淮北礦業(yè)控股股份有限公司關(guān)于實(shí)施2022年度權(quán)益分派時(shí)“淮22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的提示性公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 因?qū)嵤?022年度權(quán)益分派，將相應(yīng)調(diào)整“淮22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.17元/股調(diào)整為14.12元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日。
● 權(quán)益分派公告前一交易日（2023年5月31日）至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，“淮22轉(zhuǎn)債”（轉(zhuǎn)債代碼：110088）將停止轉(zhuǎn)股。
一、2022年度權(quán)益分派方案的基本情況
淮北礦業(yè)控股股份有限公司（下稱“公司”）2022年度利潤(rùn)分配方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.5元（含稅）。本年度不送紅股，也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。至實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，因“淮22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。本次權(quán)益分派方案已經(jīng)公司2023年4月27日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司于2023年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《淮北礦業(yè)控股股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-007）以及于2023年4月28日披露的《淮北礦業(yè)控股股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2023-026）。
本次權(quán)益分派方案實(shí)施后，公司將根據(jù)《淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的發(fā)行條款及相關(guān)規(guī)定，對(duì)“淮22轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
二、本次權(quán)益分派方案實(shí)施時(shí)轉(zhuǎn)股連續(xù)停牌的安排
?。ㄒ唬┕緦⒂?023年6月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露權(quán)益分派實(shí)施公告和“淮22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告。
?。ǘ┳詸?quán)益分派公告前一交易日（2023年5月31日）至權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，“淮22轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日起“淮22轉(zhuǎn)債”恢復(fù)轉(zhuǎn)股，欲享受權(quán)益分派的“淮22轉(zhuǎn)債”持有人可在2023年5月30日（含2023年5月30日）之前進(jìn)行轉(zhuǎn)股。
三、本次權(quán)益分派方案實(shí)施時(shí)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定，因公司派發(fā)2022年度現(xiàn)金紅利，“淮22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格需相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：P1=P0-D
其中，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。
根據(jù)上述調(diào)整公式，P0為15.17元/股，D為1.05元/股，由此計(jì)算出P1為14.12元/股。
綜上，本次“淮22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.17元/股調(diào)整為14.12元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日。
四、其他
聯(lián)系部門：公司證券投資部
聯(lián)系電話：0561-4955888
電子郵箱：zqtzb@hbcoal.com
特此公告。
淮北礦業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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