本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：樂(lè)山市金海棠大酒店會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林雙慶先生主持，會(huì)議對(duì)議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席11人，其中：現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議董事4人，通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議董事7人，獨(dú)立董事何曙光、吉利、潘鷹、副董事長(zhǎng)林曉華、董事尹強(qiáng)、劉士財(cái)、劉苒通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議。

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中：現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議監(jiān)事4人，監(jiān)事會(huì)主席王丹丹通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議。

　　3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和資產(chǎn)核銷的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度預(yù)算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與樂(lè)山大沫水電有限責(zé)任公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與樂(lè)山市水務(wù)投資有限公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與四川晟天新能源發(fā)展有限公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與中環(huán)天儀股份有限公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14、議案名稱：關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　15、議案名稱：關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16、議案名稱：關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　17、議案名稱：關(guān)于修訂公司《章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　關(guān)聯(lián)交易議案回避表決情況說(shuō)明：

　　1、國(guó)網(wǎng)四川省電力公司所持有表決權(quán)的股份數(shù)78,149,858股回避了議案8《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決；

　　2、關(guān)聯(lián)股東樂(lè)山國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司所持有表決權(quán)的股份數(shù)103,608,320股回避了議案10《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與樂(lè)山市水務(wù)投資有限公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決；

　　3、天津中環(huán)信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司所持有表決權(quán)的股份數(shù)79,470,198股回避了議案12《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與中環(huán)天儀股份有限公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所

　　律師：楊波、何瑞

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　樂(lè)山電力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議