本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月12日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四) 現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月12日 14點 30分

舉辦地址：北京市凱晨世貿(mào)中心會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會第七次會議審議根據(jù)，具體內容請參閱公司在2023年5月27日以及在《上海證券報》、《證券時報》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的有關公示。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

(四) 同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、登記：凡同時符合資質同時也希望參加當場股東會股東，請至企業(yè)董事會辦公室申請辦理登記；

1.1 自然人股東請持個股賬戶及其個人身份證；若授權委托人列席會議的，需持受托人個股賬戶、當事人及委托代理人身份證件、《授權委托書》（文件格式詳見附件1）申請辦理登記；

1.2 公司股東持個股賬戶及營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法定代表人證明書或公司法人的《授權委托書》（蓋公章）及出席人身份證補辦登記；

1.3 外地公司股東可以從備案日截至前根據(jù)信件或發(fā)傳真的形式將相對應原材料發(fā)送到企業(yè)董事會辦公室備案。

2、備案地址：上海浦東新區(qū)長清北街233號中化國際城市廣場12樓企業(yè)董事會辦公室

3、備案時長：2023年6月6日（早上8：30-11：30，在下午13：00-16：00）

六、 其他事宜

1、聯(lián)系方式：021-31768523

通訊地址：上海浦東新區(qū)長清北街233號中化國際城市廣場12層

郵編：200125

2、根據(jù)相關要求，參會公司股東交通出行及吃住費用自理。

3、列席會議公司股東及股東授權代理人請在會議開始前小時之內抵達會議地點，并隨身攜帶好分別備案原材料的正本，便于每日簽到進場。

特此公告。

中化國際(控投)有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

中化國際(控投)有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月12日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600500 證券簡稱：中化國際 序號：2023-028

債卷編碼：175781 債卷通稱：21中化集團G1

債卷編碼：188412 債卷通稱：中化集團GY01

債卷編碼：185229 債卷通稱：22中化集團G1

債卷編碼：138949 債卷通稱：23中化集團K1

中化國際（控投）有限責任公司

第九屆股東會第七次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

中化國際（控投）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第七次例會于2023年5月26日以通訊表決的形式舉辦。大會需到執(zhí)行董事5名，實到執(zhí)行董事5名，列席會議執(zhí)行董事超出整體執(zhí)行董事的過半數(shù)。大會合乎《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。經(jīng)仔細探討，會議審議根據(jù)下列決定：

1、 允許《關于公司董事變更的議案》。

董事會接到執(zhí)行董事李褔利老先生所提出的辭職申請，李褔利老先生因中國中化黨委會統(tǒng)籌規(guī)劃，需資金投入更多的精力到中國中化的改革創(chuàng)新中，申請辦理辭掉董事職位。依據(jù)《公司法》、《上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的相關規(guī)定，李褔利老先生辭掉執(zhí)行董事職位未導致企業(yè)董事會人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)規(guī)定，也不會影響董事會的正常運轉，李褔利老先生提交的離職申請自送到董事會時有效。離職實施后，李褔利老先生在企業(yè)辭去一切職位。李褔利老先生未擁有本企業(yè)股票。李褔利老先生出任執(zhí)行董事期內盡職履責，董事會對李褔利老先生則在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝！

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，為確保股東會相關工作的順利進行，經(jīng)股東單位推薦,董事會候選人陳茜女性、劉興先生為第九屆董事會董事侯選人，任職期自股東會競選根據(jù)之日起止這屆股東會期滿。

決議結論：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

2、 允許《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

允許于2023年6月12日14點30分別在北京市凱晨世貿(mào)中心會議室召開企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

決議結論：5 票允許，0 票抵制，0 票放棄。

具體內容請參閱同日公布的臨2023-029號“中化國際有關舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議工作的通知”。

特此公告。

中化國際（控投）有限責任公司股東會

2023年5月27日

執(zhí)行董事候選人簡歷：

陳茜女性：

女，漢族人，1971年1月出世，中國共產(chǎn)黨員，研究生文憑。曾擔任工業(yè)部星光化工企業(yè)有機硅材料車間技術員、研究室高級工程師，中化國際商貿(mào)有限責任公司生物肥料部銷售員、項目投資業(yè)務部工程項目經(jīng)理，中國化工進出口貿(mào)易公司總部投資部工程項目經(jīng)理，我國中化集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃部發(fā)展戰(zhàn)略管理部門主管、高新科技管理部門經(jīng)理助理、高新科技管理部門副總、創(chuàng)新和戰(zhàn)略規(guī)劃部副總監(jiān)，滄州大化集團有限責任公司執(zhí)行董事。在職我國中化控股有限公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資部副總監(jiān)，克勞斯瑪菲有限責任公司執(zhí)行董事，沈陽化工研究院有限公司執(zhí)行董事，中藍晨曦化工廠科學研究規(guī)劃院有限責任公司執(zhí)行董事。

劉興老先生：

男，漢族人，1977年1月出世，中國共產(chǎn)黨員，研究生文憑。曾擔任中化石油有限責任公司人事部組織管理負責人，中化集團興中原油裝運（寧波舟山）有限責任公司人力資源管理及高新科技工作負責人，中化石油有限責任公司招聘經(jīng)理，中化石油山西省有限責任公司經(jīng)理助理，我國中化集團公司人事部核心崗位管理部門總經(jīng)理、人事部核心崗位管理部門經(jīng)理、人事部副總監(jiān)。在職我國中化控股有限公司人事部副總監(jiān)，中化集團會計有限公司執(zhí)行董事。