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湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議于2023年5月26日以現(xiàn)場投票和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2023年5月20日以電子郵件、電話方式通知全體董事。本次會議由公司董事長喻自文先生召集并主持，會議應(yīng)出席的董事9人，實際出席的董事9人，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見，公司獨立董事對此項議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-044）。
?。ǘ徸h通過《關(guān)于為全資子公司和控股子公司提供原料采購貨款擔(dān)保的議案》
公司獨立董事對此項議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
具體情況詳見與本公告同時披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司和控股子公司提供原料采購貨款擔(dān)保的公告》（2023-045）。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
（三）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
經(jīng)董事會審議，同意2023年6月13日召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-046）。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、民生證券股份有限公司關(guān)于湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月27日
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