本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月16日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次：2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月16日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)萬(wàn)象城V2棟公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月16日

　　至2023年6月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)：無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　注：本次會(huì)議還將聽(tīng)取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2023年4月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：議案14

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、6、8、9、10、11、12、13

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案10、11、12

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中山市歐普投資有限公司、王耀海、馬秀慧、上海峰岳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年6月14日9:00-16:00。

　　（二）登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)萬(wàn)象城V2棟1樓。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶、加蓋公章的法人授權(quán)委托書或法人代表證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續(xù)；委托代理人須持有本人身份證、委托人的身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　3、股東可采用信函方式登記。如以信函方式登記，請(qǐng)?jiān)趤?lái)信上寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件或法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照，信函上請(qǐng)注明“歐普照明2022年年度股東大會(huì)”字樣。

　　4、參會(huì)股東及股東代表可提前電話聯(lián)系公司董事會(huì)辦公室了解詳情，董事會(huì)辦公室咨詢電話：021-38550000（轉(zhuǎn)6720）。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、股東大會(huì)與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、公司聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)萬(wàn)象城V2棟1樓

　　郵政編碼：201103

　　聯(lián)系電話：021-38550000（轉(zhuǎn)6720）

　　聯(lián) 系 人：歐普照明董事會(huì)辦公室

　　3、出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　歐普照明股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　附件：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　歐普照明股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。