本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議通知情況：公司董事會于2023年4月25日和2023年5月16日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》和《關(guān)于2022年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（詳見公告2023-021、2023-026）。

　　2、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年5月26日(星期五)上午10:00開始。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月26日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年5月26日上午9:15至2023年5月26日下午3:00期間的任意時間。

　　3、現(xiàn)場召開地點：太原市萬柏林區(qū)新晉祠路一段1號山西焦煤大廈三層百人會議室

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　5、召 集 人：公司董事會

　　6、主 持 人：董事長趙建澤先生

　　本次大會的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東101人，代表股份3,998,861,637股，占上市公司總股份的70.4384％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東10人，代表股份3,360,754,570股，占上市公司總股份的59.1984％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東91人，代表股份638,107,067股，占上市公司總股份的11.2400％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東100人，代表股份733,523,716股，占上市公司總股份的12.9207％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東9人，代表股份95,416,649股，占上市公司總股份的1.6807％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東91人，代表股份638,107,067股，占上市公司總股份的11.2400％。

　　3、公司董事、監(jiān)事和公司聘請的見證律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　三、提案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案：

　　提案1.00 《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意3,998,054,557股，占出席會議所有股東所持股份的99.9798％；反對377,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094％；棄權(quán)429,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0107％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意732,716,636股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8900％；反對377,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)429,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0585％。

　　本議案獲得通過。

　　提案2.00 《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意3,998,054,657股，占出席會議所有股東所持股份的99.9798％；反對375,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094％；棄權(quán)431,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0108％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意732,716,736股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8900％；反對375,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0512％；棄權(quán)431,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0588％。

　　本議案獲得通過。

　　提案3.00 《2022年年度報告及摘要》

　　總表決情況：

　　同意3,998,056,657股，占出席會議所有股東所持股份的99.9799％；反對375,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094％；棄權(quán)429,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0107％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意732,718,736股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8903％；反對375,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0512％；棄權(quán)429,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0585％。

　　本議案獲得通過。

　　提案4.00 《2022年度財務(wù)決算報告》

　　總表決情況：

　　同意3,997,819,657股，占出席會議所有股東所持股份的99.9739％；反對612,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0153％；棄權(quán)429,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0107％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意732,481,736股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8579％；反對612,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0835％；棄權(quán)429,180股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0585％。

　　本議案獲得通過。

　　提案5.00 《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意3,998,787,437股，占出席會議所有股東所持股份的99.9981％；反對61,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0015％；棄權(quán)12,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意733,449,516股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9899％；反對61,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0084％；棄權(quán)12,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0017％。

　　本議案獲得通過。

　　提案6.00 《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算的議案》

　　總表決情況：

　　同意609,077,701股，占出席會議所有股東所持股份的84.0406％；反對115,663,337股，占出席會議所有股東所持股份的15.9592％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意609,077,701股，占出席會議的中小股東所持股份的84.0406％；反對115,663,337股，占出席會議的中小股東所持股份的15.9592％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　本議案獲得通過。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東山西焦煤集團有限責(zé)任公司、西山煤電建筑工程集團有限公司共持股3,274,119,499股回避表決。

　　提案7.00 《關(guān)于與山西焦煤集團財務(wù)公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意591,512,246股，占出席會議所有股東所持股份的81.6169％；反對133,228,792股，占出席會議所有股東所持股份的18.3829％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意591,512,246股，占出席會議的中小股東所持股份的81.6169％；反對133,228,792股，占出席會議的中小股東所持股份的18.3829％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　本議案獲得通過。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東山西焦煤集團有限責(zé)任公司、西山煤電建筑工程集團有限公司共持股3,274,119,499股回避表決。

　　提案8.00 《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意3,980,045,841股，占出席會議所有股東所持股份的99.5295％；反對18,379,516股，占出席會議所有股東所持股份的0.4596％；棄權(quán)436,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0109％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意714,707,920股，占出席會議的中小股東所持股份的97.4349％；反對18,379,516股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5056％；棄權(quán)436,280股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0595％。

　　本議案獲得通過。

　　提案9.00 《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　總表決情況：

　　同意3,998,746,837股，占出席會議所有股東所持股份的99.9971％；反對113,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0028％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意733,408,916股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9844％；反對113,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0155％；棄權(quán)1,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　提案9.00為特別決議，需要出席股東大會的股東所持表決權(quán)三分之二以上表決通過。

　　本議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市君致律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：劉小英、周婭輝

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格及會議的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、山西焦煤能源集團股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　2、北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集團股份有限公司董事會

　　2023年5月26日