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湖北超卓航空科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：湖北省襄陽市襄州區(qū)東津新區(qū)浩然河西路21號民發(fā)瑞際酒店昭明廳
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議現(xiàn)場由公司董事長李光平先生作為會議主持人，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書王詩文先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《2022年度獨立董事履職情況報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于使用超募資金投資在建項目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過。
2、本次會議議案4、6、8、9對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次會議議案8已經(jīng)關(guān)聯(lián)股東回避表決.
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：董宇、常睿豪
2、律師見證結(jié)論意見：
公司 2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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