本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　2023年5月26日，浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）在公司會議室召開第四屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議由監(jiān)事黃小根先生召集和主持。本次會議召開前3天，監(jiān)事會就會議時間、地點、議案及其他相關事項以郵件和電話方式通知了監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞喎Q“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事進行了認真討論和研究，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，并結合實際情況，現(xiàn)作出決議如下：

　　1、審議通過了《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等有關規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。因此，監(jiān)事會同意公司以9.20元/股的價格回購注銷已獲授但尚未解除限售的8.00萬股限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體刊登的《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　2、審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　監(jiān)事會認為，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的58名激勵對象均符合《管理辦法》《激勵計劃》及《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規(guī)定，滿足本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件，激勵對象解除限售資格合法有效，同意公司為激勵對象辦理相關解除限售手續(xù)。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體刊登的《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603177 證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保 公告編號：2023-034

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 限制性股票回購數(shù)量：8.00萬股

　　● 限制性股票回購價格：9.20元/股

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）中有2名激勵對象已經(jīng)離職不再具備激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規(guī)定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意以9.20元/股的價格回購注銷其已獲授但尚未解除限售的8.00萬股限制性股票?，F(xiàn)將相關事項說明如下：

　　一、本激勵計劃已履行的相關程序及實施情況

　?。ㄒ唬?022年3月18日，公司召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》。公司獨立董事對《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

　　2022年3月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《德創(chuàng)環(huán)保關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-010），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事季根忠先生作為征集人就2022年第一次臨時股東大會審議的本激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

　?。ǘ?022年3月19日至2022年3月29日，公司通過內(nèi)部OA系統(tǒng)發(fā)布了《浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單公示》，對本激勵計劃首次授予的激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期間不少于10天。公示期間，公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司或子公司簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激勵對象在公司或子公司擔任的職務等相關文件，期間未收到任何公司員工對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單提出的任何異議，并出具了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　?。ㄈ?022年4月20日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》。公司董事會對內(nèi)幕信息知情人在本激勵計劃首次公開披露前六個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行自查，并與2022年4月21日披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，未發(fā)現(xiàn)本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人存在利用本激勵計劃相關內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為或泄露本激勵計劃有關內(nèi)幕信息導致內(nèi)幕交易發(fā)生的情形。

　?。ㄋ模?022年6月3日，公司召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司獨立董事對前述議案發(fā)表了明確同意意見。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

　　（五）2022年6月17日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》，辦理完成本激勵計劃的首次授予登記工作，本激勵計劃首次授予的限制性股票登記日為2022年6月17日。

　?。?023年3月27日，公司召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議并通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對預留部分限制性股票的授予發(fā)表了獨立意見。

　?。ㄆ撸?023年5月17日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》，辦理完成本激勵計劃的預留授予登記工作，本激勵計劃預留授予的限制性股票登記日為2023年5月16日。

　?。ò耍?023年5月26日，公司第四屆董事會第十六次會議及第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對相關議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對解除限售條件成就相關事項出具了核查意見。律師出具了相應的法律意見書。

　　二、本次回購注銷限制性股票的相關情況

　?。ㄒ唬┗刭徸N的原因及數(shù)量

　　根據(jù)《激勵計劃》第十四章“公司/激勵對象發(fā)生異動時本激勵計劃的處理”的規(guī)定：激勵對象合同到期，且不再續(xù)約的或主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。”

　　鑒于本激勵計劃中有2名激勵對象因個人原因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格，公司將對上述激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的共計8.00萬股限制性股票進行回購注銷。

　?。ǘ┗刭弮r格及資金來源

　　根據(jù)《激勵計劃》的相關規(guī)定，上述2名離職的激勵對象均為主動離職，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計8.00萬股，由公司以授予價格進行回購注銷，回購價格為9.20元/股，本次回購事項涉及的資金總額為原激勵對象按上述回購數(shù)量和回購價格計算回購資金736,000元，資金來源為公司自有資金。

　　三、本次回購注銷后公司股本結構的變動情況

　　本次限制性股票回購注銷完成后，公司股份總數(shù)變更為208,790,000股。

　　單位：股

　　注：以上股本結構變動情況，以回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

　　四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，盡力為股東創(chuàng)造價值。

　　公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。本次回購注銷完成后，公司股權分布仍具備上市條件，同時公司本激勵計劃將繼續(xù)按照規(guī)定執(zhí)行。

　　五、獨立董事意見

　　由于部分激勵對象因個人原因離職，公司對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷，符合《管理辦法》等相關法律法規(guī)和《激勵計劃》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)。該事項不會影響本激勵計劃的繼續(xù)實施，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營，未發(fā)現(xiàn)存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意公司以9.20元/股的價格回購注銷8.00萬股限制性股票。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《管理辦法》及《激勵計劃》等有關規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。因此，監(jiān)事會同意公司以9.20元/股的價格回購注銷已獲授但尚未解除限售的8.00萬股限制性股票。

　　七、法律意見書的結論性意見

　　上海君瀾律師事務所律師認為，根據(jù)2022年第一次臨時股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具日，本次回購注銷及解除限售已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規(guī)定；公司本次回購注銷的原因、價格、股票數(shù)量和資金來源，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關規(guī)定，本次回購注銷不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職；公司本次激勵計劃第一個限售期即將屆滿，解除限售條件已成就，本次解除限售的人數(shù)及數(shù)量符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規(guī)定；公司已按照上述規(guī)定履行了現(xiàn)階段應履行的信息披露義務，尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務。

　　特此公告。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603177 證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保 公告編號：2023-035

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司

　　關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售

　　條件成就的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 可解除限售的限制性股票數(shù)量為219.20萬股

　　● 本次限制性股票辦理完解除限售手續(xù)在上市流通前，公司將提前發(fā)布相關提示性公告，敬請投資者注意投資風險。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？乒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)《公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本激勵計劃”或“《激勵計劃》”）的規(guī)定，本激勵計劃首次授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，現(xiàn)將相關事項說明如下：

　　一、本激勵計劃已履行的相關程序及實施情況

　?。ㄒ唬?022年3月18日，公司召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》。公司獨立董事對《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。

　　2022年3月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《德創(chuàng)環(huán)保關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-010），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事季根忠先生作為征集人就2022年第一次臨時股東大會審議的本激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

　?。ǘ?022年3月19日至2022年3月29日，公司通過內(nèi)部OA系統(tǒng)發(fā)布了《浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單公示》，對本激勵計劃首次授予的激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期間不少于10天。公示期間，公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司或子公司簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激勵對象在公司或子公司擔任的職務等相關文件，期間未收到任何公司員工對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單提出的任何異議，并出具了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　?。ㄈ?022年4月20日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》。公司董事會對內(nèi)幕信息知情人在本激勵計劃首次公開披露前六個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行自查，并與2022年4月21日披露了《關于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，未發(fā)現(xiàn)本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人存在利用本激勵計劃相關內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為或泄露本激勵計劃有關內(nèi)幕信息導致內(nèi)幕交易發(fā)生的情形。

　　（四）2022年6月3日，公司召開第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，公司獨立董事對前述議案發(fā)表了明確同意意見。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。ㄎ澹?022年6月17日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》，辦理完成本激勵計劃的首次授予登記工作，本激勵計劃首次授予的限制性股票登記日為2022年6月17日。

　　（六）2023年3月27日，公司召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議并通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對預留部分限制性股票的授予發(fā)表了獨立意見。

　?。ㄆ撸?023年5月17日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券變更登記證明》，辦理完成公司2022年限制性股票激勵計劃的預留授予登記工作，本激勵計劃預留授予的限制性股票登記日為2023年5月16日。

　　（八）2023年5月26日，公司第四屆董事會第十六次會議及第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對相關議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對解除限售條件成就相關事項出具了核查意見。律師出具了相應的法律意見書。

　　二、本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就情況的說明

　?。ㄒ唬┦状问谟柘拗菩怨善钡谝粋€限售期屆滿情況的說明

　　根據(jù)《激勵計劃》，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期為自首次授予部分限制性股票授予日起12個月后的首個交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24個月內(nèi)的最后一個交易日當日止，解除限售比例為首次授予的限制性股票總數(shù)的40%。

　　本激勵計劃首次授予日為2022年6月2日，因此第一個限售期將于2023年6月1日屆滿。

　　（二）首次授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就情況的說明

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，按照《激勵計劃》的相關規(guī)定，現(xiàn)就解除限售條件成就情況說明如下：

　　綜上所述，董事會認為《激勵計劃》設定的首次授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，同意公司按照《激勵計劃》相關規(guī)定辦理首次授予部分限制性股票第一個解除限售期的解除限售相關事宜，不符合解除限售條件的限制性股票將由公司回購注銷。

　　三、 本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數(shù)量

　　根據(jù)《激勵計劃》的解除限售安排，首次授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售比例為40%，即58名激勵對象本次可解除限售的限制性股票共計219.20萬股，占公司目前總股本的1.0495%（總股本以中國證券登記結算有限責任公司實際登記數(shù)量為準）。首次授予部分限制性股票可解除限售情況如下：

　　注：1、公司后續(xù)將根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關規(guī)定辦理2名已離職激勵對象已獲授8萬股限制性股票的回購注銷工作。

　　2、上表已剔除離職激勵對象獲授的數(shù)量。

　　四、獨立董事的獨立意見

　　根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》及《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規(guī)定，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件均已成就。2022年度公司業(yè)績及激勵對象個人層面績效考核均滿足解除限售條件。本激勵計劃對58名激勵對象獲授限制性股票的解除限售安排、解除限售等事項符合《管理辦法》等有關法律、法規(guī)及《激勵計劃》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及全體股東利益的情況；鑒于以上，我們同意該議案。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的58名激勵對象均符合《管理辦法》《激勵計劃》及《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規(guī)定，滿足本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件，激勵對象解除限售資格合法有效，同意公司為激勵對象辦理相關解除限售手續(xù)。

　　六、法律意見書結論性意見

　　上海君瀾律師事務所律師認為，根據(jù)2022年第一次臨時股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具日，本次回購注銷及解除限售已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規(guī)定；公司本次回購注銷的原因、價格、股票數(shù)量和資金來源，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關規(guī)定，本次回購注銷不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職；公司本次激勵計劃第一個限售期即將屆滿，解除限售條件已成就，本次解除限售的人數(shù)及數(shù)量符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規(guī)定；公司已按照上述規(guī)定履行了現(xiàn)階段應履行的信息披露義務，尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務。

　　特此公告。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年5月27日

　　證券代碼：603177 證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保 公告編號：2023－032

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會第十六次會議于2023年5月26日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。本次會議召開前3天，董事會就會議時間、地點、議案及其他相關事項以郵件和電話方式通知了董事。本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返囊?guī)定。會議由董事長金猛先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)董事一致同意，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

　　鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃中有2名激勵對象已經(jīng)離職不再具備激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2022年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規(guī)定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意以9.20元/股的價格回購注銷其已獲授但尚未解除限售的8.00萬股限制性股票。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體刊登的《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　董事會認為《激勵計劃》設定的首次授予部分限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權，同意公司按照《激勵計劃》相關規(guī)定辦理首次授予部分限制性股票第一個解除限售期的解除限售相關事宜，不符合解除限售條件的限制性股票將由公司回購注銷。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體刊登的《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》。

　　表決結果：關聯(lián)董事馬太余先生和鄔海華先生回避表決，其他董事同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）有關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，公司已于2023年5月16日在中國結算上海分公司完成2022年限制性股票激勵計劃的預留部分授予登記工作，公司股份總數(shù)由207,560,000股增加至208,870,000股。經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，公司注冊資本由人民幣207,560,000.00元增加至人民幣208,870,000.00元。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》，本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事項在股東大會對董事會的授權范圍內(nèi)，無需再提交股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體刊登的《關于增加注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

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　　2023年5月27日

　　證券代碼：603177 證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保 公告編號：2023-036

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　　關于增加注冊資本并修訂

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、增加注冊資本

　　根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）有關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，公司已于2023年5月16日在中國結算上海分公司完成2022年限制性股票激勵計劃的預留部分授予登記工作，公司股份總數(shù)由207,560,000股增加至208,870,000股。經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，公司注冊資本由人民幣207,560,000.00元增加至人民幣208,870,000.00元。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體刊登的《2022年限制性股票激勵計劃預留授予結果公告》（公告編號：2023-030）。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　鑒于以上事實，公司擬對《公司章程》做出相應修改，《公司章程》的具體修改內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，章程其他條款不變。上述事項以市場監(jiān)督管理部門最終核準登記為準。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》，本次變更注冊資本及修訂《公司章程》事項在股東大會對董事會的授權范圍內(nèi)，無需再提交股東大會審議。

　　特此公告。

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　　2023年5月27日

　　證券代碼：603177 證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保 公告編號：2023-037

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　　關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、通知債權人原因

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？乒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2023年5月26日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

　　鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃中有2名激勵對象已經(jīng)離職不再具備激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2022年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意以9.20元/股的價格回購注銷其已獲授但尚未解除限售的8.00萬股限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體刊登的《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-034）。該事項已得到公司2022年第一次臨時股東大會的授權，無需提交公司股東大會審議。

　　公司將在規(guī)定時間內(nèi)向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請上述限制性股票的回購注銷，上述限制性股票回購注銷完成后，公司注冊資本將由208,870,000元減少至208,790,000元。

　　二、需債權人知曉的相關信息

　　公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)公告如下：

　　公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者要求公司為該等債權提供相應擔保。 債權人如逾期未向公司申請債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義 務）將由公司根據(jù)原債權文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權人如果提出要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據(jù)《公司法》 等相關法律法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關證明文件。債權申報所需材料如下：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件；債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　公司債權人可采用信函或傳真的方式申報，具體方式如下：

　　（一）申報時間

　　2023年05月26日起45天內(nèi)，每工作日：8：30-12：00、13：00-17：00；

　?。ǘ┥陥蟮攸c及申報材料送達地點

　　1、聯(lián)系地址：浙江省紹興市袍江新區(qū)三江路以南浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司證券部辦公室

　　2、聯(lián)系人：沈鑫、王潔諾

　　3、郵政編碼：312000

　　4、聯(lián)系電話：0575-88556039

　　5、傳真號碼：0575-88556167

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　　1、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

　　2、以傳真或郵件方式申報的，請注明“申報債權”字樣。特此公告。

　　特此公告。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年5月27日