我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）舉辦狀況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月16日（周五）14:00逐漸

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月16日。利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月16日9:15-15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：無(wú)錫市新吳區(qū)錫達(dá)路258號(hào)101會(huì)議廳

3、大會(huì)的召集人：董事會(huì)

4、大會(huì)主持人：老總沈劍標(biāo)老先生

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6、此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《無(wú)錫智能自控工程股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、列席會(huì)議的整體情況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東、股東代表及授權(quán)委托人總共13人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額215,087,114股，占公司總股權(quán)數(shù)字的64.6733％。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東、股東代表及授權(quán)委托人總共11人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額215,071,714股，占公司總股權(quán)數(shù)字的64.6686％。

3、網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票參加此次股東會(huì)股東總共2人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額15,400股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.0046％。

4、加入網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）狀況

參加此次股東會(huì)的中小股東總共4人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)金額31,554,440股，占公司總股權(quán)數(shù)字的9.4879％。

5、董事、公司監(jiān)事參加了大會(huì)，高管人員出席了大會(huì)，北京中天律師事務(wù)所律師為本次股東會(huì)開(kāi)展印證并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，決議表決效果如下所示：

1、表決通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》:

本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過(guò)。

允許215,087,114股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

在其中，中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

2、表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》:

本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過(guò)。

允許215,087,114股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

在其中，中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

3、表決通過(guò)《關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年度）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》:

本提案涉及到特別決議事宜，需得到出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過(guò)。

允許215,087,114股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

在其中，中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況為：允許31,554,440股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000％；抵制0股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％；放棄0股，占列席會(huì)議的中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000％。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

此次股東會(huì)經(jīng)北京中天律師事務(wù)所律師當(dāng)場(chǎng)印證，并提交了《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫智能自控工程股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》，依據(jù)建議為：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、無(wú)錫市智能自控工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定；

2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于無(wú)錫智能自控工程股份有限公司2023年第一次臨時(shí)東大會(huì)的法律意見(jiàn)》（京天股字（2023）第372號(hào)）

特此公告。

無(wú)錫市智能自控工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日