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匯中儀表盤(pán)有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議公示
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況：
匯中儀表盤(pán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第六次例會(huì)于2023年6月19日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式為企業(yè)四樓會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)張力新老先生建議舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年6月9日以書(shū)面形式通知方法傳出。公司具有執(zhí)行董事8人，當(dāng)場(chǎng)參加執(zhí)行董事8人。會(huì)議由董事長(zhǎng)張力新老先生組織。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)與會(huì)董事用心決議，一致表決通過(guò)如下所示提案：
1、表決通過(guò)《關(guān)于增加注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及中遠(yuǎn)期發(fā)展需求，融合整治狀況。公司擬增加注冊(cè)資本,并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定相對(duì)應(yīng)對(duì)《匯中儀表股份有限公司章程》一部分條文展開(kāi)了改動(dòng)。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月20日于證監(jiān)會(huì)特定的信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于增加注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。
決議結(jié)論：允許投票數(shù)為8票，否決票值為0票，反對(duì)票值為0票。
本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。
2、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
企業(yè)定為2023年7月5日（星期三）舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，決議股東會(huì)提請(qǐng)審議的有關(guān)提案。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月20日于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)表的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
決議結(jié)論：允許投票數(shù)為8票，否決票值為0票，反對(duì)票值為0票。
三、備查簿文檔
1、第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
匯中儀表盤(pán)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月19日
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