我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司于2023年6月9日舉辦八屆三十四次股東會，表決通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，并且于2023年6月10日在《上海證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)表《杭州汽輪動力集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-51）。

2023年6月20日，董事會接到大股東杭州市汽輪機集團有限公司《關(guān)于增加股東大會臨時提案的通知》，建議在2023年6月30日舉行的2023年第一次股東大會決議提升臨時性提議：《關(guān)于變更注冊資本及修改章程的議案》。

董事會經(jīng)核實，截止到本公告公布日，杭州市汽輪機集團有限公司擁有我們公司689,715,889股，持股比例為58.68%。此次大股東杭州市汽輪機集團有限公司提升臨時性提議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，其提議具體內(nèi)容未超過法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及其股東會職責范圍，股東會同意將該暫時提議成為公司2023年第一次股東大會決議新增加的議案。

因以上臨時性提議的提高，原2023年第一次臨時性股東大會通知的議案決議項有所增加提案：決議《關(guān)于變更注冊資本及修改章程的議案》，該提案具體內(nèi)容詳見附件。此外，我們公司2023年第一次股東大會決議會議時間、地址、除權(quán)日、原提案等其他事宜不會改變。

提升臨時性提議后，系統(tǒng)重裝后的一體化股東大會通知詳細企業(yè)2023年6月21日公示：《杭州汽輪動力集團股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（更新后）》（公示序號：2023-57）。

配件：《關(guān)于變更注冊資本及修改章程的議案》

杭州市汽輪機驅(qū)動力集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十一日

配件、有關(guān)變更注冊資本及修改章程的議案

因杭州市汽輪機集團有限公司一部分公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及其上市公司分紅派股，發(fā)售公司注冊資金發(fā)生變化，主要內(nèi)容詳細：《章程修正案對照表》。

以上變更注冊資本及章程修改以工商注冊組織最后批準的具體內(nèi)容為標準。

《章程修正案對照表》

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公示序號：2023-57

杭州市汽輪機驅(qū)動力集團股份有限公司有關(guān)

舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告（系統(tǒng)重裝后）

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1．股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2．股東會的召集人：董事會

公司在2023年6月9日舉辦八屆三十四次股東會，表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，詳細公司新聞：《八屆三十四次董事會決議公告》（公示序號：2023-47）。

3．會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉辦經(jīng)董事會表決通過，大會的舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定。

4．會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年6月30日（星期五）在下午13:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年6月30日

在其中：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為早上9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為早上9:15至在下午 15:00階段的隨意時長。

5．大會的舉辦方法：

此次股東會采用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)，通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6．大會的除權(quán)日：2023年6月26日。

B股的除權(quán)日規(guī)定公司股東所持有的公司股權(quán)在冊，投資人需在除權(quán)日以前第3個交易日內(nèi)2023年6月19日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業(yè)股票即可出席會議。

7．參加目標：

（1）截止2023年6月26日（除權(quán)日）在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8．會議地點：企業(yè)汽輪機驅(qū)動力商務(wù)大廈三樓304會議廳。

大會詳細地址：浙江杭州東新路1188號。

二、會議審議事宜

1、 提議公布狀況：以上提案具體內(nèi)容詳細公司在2023年6月10日在上海證券報、證券日報、香港商報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示（公示序號：2023-47、2023-48、2023-49、2023-52、2023-53、2023-54、2023-56）。

2、特別提醒：提案3需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過；其他提案均是一般提案，須經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的過半數(shù)一致通過。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：凡出席本次大會股東需持身份證及公司股東帳戶卡到本公司申請出席會議登記；公司股東及股東委托授權(quán)的委托代理人可采用親赴企業(yè)、電子郵件、信件或發(fā)傳真方法備案。

2、備案截止日期：2023年6月26日 16:30前。

3、備案地址：企業(yè)董事會辦公室

4、備案規(guī)定：（1）自然人股東親身列席會議的，需持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶辦理相關(guān)手續(xù)。授權(quán)委托人列席會議的，還應(yīng)持委托代理人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書辦理相關(guān)手續(xù)。（2）公司股東應(yīng)當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)持身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實、股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還需要持身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書辦理相關(guān)手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票具體步驟方式和程序詳見附件1“參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟”。

五、其他事宜

1、公司股東及股東委托代理人請持證明材料正本參加現(xiàn)場會議。

2、大會備案聯(lián)系電話

通信地址：浙江杭州東新路1188號汽輪機驅(qū)動力商務(wù)大廈

郵政編碼：310022

手機：王財華（0571）85784795、李曉陽（0571）85780438

發(fā)傳真：（0571）85780433

電子郵箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn

3、此次股東會大會開會時間大半天，與會者交通、吃住費用自理。

六、備查簿文檔

企業(yè)八屆三十四次股東會決議。

特此公告。

杭州市汽輪機驅(qū)動力集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十一日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360771”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“杭汽網(wǎng)絡(luò)投票”。

2. 填寫決議建議或競選投票數(shù)。

1).對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

2).針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3).公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

表一：此次股東會提議編號實例表

二．根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長： 2023年6月30日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月30日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年6月30日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書

致：杭州市汽輪機驅(qū)動力集團股份有限公司

茲交由 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加杭州市汽輪機驅(qū)動力集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表自己（我們公司）對下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。

受托人名字或名稱（簽字或蓋公章）: ______________

受托人身份證號（公司股東工商注冊號）: _____________

受托人股東賬號: ___________________受托人股票數(shù): _____________

受委托人名字: _________________受委托人身份證號: ________________

授權(quán)委托日期:____________________

自己決議建議如下所示：

注：

1、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日至此次股東會完畢；

2、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理；

4、請從上列表格中“允許”、“抵制”、“放棄”對應(yīng)的空格符內(nèi)挑選一項打“√”，只能選一項，選取失效；

5、若受托人未做實際網(wǎng)絡(luò)投票標示，應(yīng)標明是不是受權(quán)由委托人按自己的喜好開展決議。