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愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)“愛瑪可轉(zhuǎn)債”預(yù)估達(dá)到轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的提示性公告
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本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、“愛瑪可轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概述
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]3038號(hào)文審批，公司在2023年2月23日發(fā)行2,000萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總額為rmb20億人民幣，債券期限為發(fā)售的時(shí)候起六年（自2023年2月23日至2029年2月22日），債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。期滿贖出價(jià)格 110 元（含最后一期貸款利息）。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2023]41號(hào)文允許，企業(yè)公開發(fā)行的20億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年3月20日上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“愛瑪可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113666”。
結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次發(fā)行的“愛瑪可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間是在2023年9月1日至2029年2月22日（如遇到國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右），初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為61.29元/股，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.99元/股。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)情況如下：
因?yàn)楣緢?zhí)行2022年本年度權(quán)益分派及股東分紅，“愛瑪可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由61.29元/股調(diào)整至39.99元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月19日（除權(quán)除息日）起起效。
二、“愛瑪可轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》中承諾，轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整條件和調(diào)整程序流程詳細(xì)如下：
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中起碼有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)與前1個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)，與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。
如在上述情況30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度和除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第1個(gè)交易日內(nèi)（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開啟狀況
在2023年6月7日至2023年6月21日期內(nèi)，企業(yè)股票（編碼：603529）已經(jīng)有10個(gè)交易日內(nèi)的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，若將來(lái)19個(gè)交易日有5個(gè)交易日內(nèi)企業(yè)股市收盤價(jià)格低于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，將開啟“愛瑪可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)將依據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“愛瑪可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月22日
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