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融捷股份有限責任公司第八屆股東會第八次會議決議公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1、此次董事會的會議報告于2023年6月15日以電子郵箱和手機信息的形式與此同時傳出。
2、此次股東會于2023年6月20日早上10位置在公司會議室以通信方式舉辦并決議。
3、此次股東會需到執(zhí)行董事6人，具體參加6人，意味著有投票權執(zhí)行董事的100%。
4、此次股東會由老總呂向陽老先生組織，所有公司監(jiān)事、所有高管人員出席了此次股東會。
5、此次董事會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《融捷股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
1、審議通過了《關于補繳礦業(yè)權出讓收益款的議案》
四川省自然資源廳依據(jù)國家相關部門的建議，評定公司全資子公司甘孜州融達鋰業(yè)有限責任公司（下稱“融達鋰業(yè)”）康定甲基卡鋰輝石礦原探礦權轉探礦權應可用采礦權出讓方法，該探礦權使用價值經(jīng)重新審視后定性為55,515.79萬余元。
根據(jù)相關規(guī)定，融達鋰業(yè)需向四川省自然資源廳補交礦業(yè)權出讓盈利46,468萬余元，并要付款礦業(yè)權出讓盈利推遲交納階段的資金占用費20,214萬余元，總共66,682萬余元。
依據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，本提案在董事會決策管理權限范圍之內。股東會表決通過后，融達鋰業(yè)將依據(jù)四川省自然資源廳分配簽定有關交款協(xié)議書。
有關補交礦業(yè)權出讓盈利款更詳細資料詳細同一天公布在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關于補繳礦業(yè)權出讓收益款的公告》（公示序號：2023-035）。
決議結論：6票贊同，0 票抵制，0 票放棄。
三、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽訂的《融捷股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議》；
2、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
融捷股份有限責任公司股東會
2023年6月20日
證券代碼：002192 證券簡稱：融捷股份 公示序號：2023-035
融捷股份有限責任公司
有關補交礦業(yè)權出讓盈利款公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
融捷股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日召開第八屆股東會第八次大會，審議通過了《關于補繳礦業(yè)權出讓收益款的議案》，現(xiàn)就有關情況公告如下：
一、有關補交礦業(yè)權出讓盈利款緣故
四川省自然資源廳于2012年6月29日對公司全資子公司甘孜州融達鋰業(yè)有限責任公司（下稱“融達鋰業(yè)”）康定甲基卡鋰輝石礦探礦權合同款展開了審批（川土地資函〔2012〕897號《關于康定甲基卡鋰輝石礦（延深）勘探分期繳納探礦權價款的批復》），融達鋰業(yè)根據(jù)本審批繳納探礦權合同款9,047.79萬余元。四川省自然資源廳為融達鋰業(yè)辦了探礦權轉探礦權辦理手續(xù)，并頒發(fā)了采礦許可證。
四川省自然資源廳依據(jù)國家相關部門的建議，評定該宗礦權設定應可用采礦權出讓方法，該探礦權使用價值經(jīng)重新審視后定性為55,515.79萬余元，比早期企業(yè)交納的探礦權合同款空出46,468萬余元。根據(jù)相關規(guī)定，融達鋰業(yè)需向四川省自然資源廳補交礦業(yè)權出讓盈利46,468萬余元，并要付款礦業(yè)權出讓盈利推遲交納階段的資金占用費20,214萬余元，總共66,682萬余元。
二、交款協(xié)議簽署狀況
前不久，融達鋰業(yè)與四川省自然資源廳簽訂了《繳款協(xié)議》，詳情如下：
1、探礦權基本概況
礦山開采名字：甘孜州融達鋰業(yè)有限責任公司康定甲基卡鋰輝石礦
采礦許可證號：C5100002010125130103794
采礦權人：甘孜州融達鋰業(yè)有限責任公司
礦山總面積：1.142平方千米
采掘設計標高：4480米至4164米
2、補交款額度
融達鋰業(yè)向四川省自然資源廳補交礦業(yè)權出讓盈利46,468萬余元，及按金融機構貸款利息計算的資金占用費20,214萬余元，總共66,682萬余元。
3、交納方法
融達鋰業(yè)分五期交納以上賬款，每一期應交納賬款均是13,336.4萬余元：首付款在接到稅務機關繳款通知30日內付款，第二期款于2024年6月30日前付款，第三期款于2025年6月30日前付款，第四期款于2026年6月30日前付款，第五期款于2027年6月30日前付款。
4、合同違約責任
若融達鋰業(yè)未按照約定書交納以上賬款的，應按照約定書承擔法律責任合同違約責任。
三、對企業(yè)的危害
此次補交的礦業(yè)權出讓盈利款占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的17.27%，將會增加企業(yè)的無形資產(chǎn)攤銷。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段的無形資產(chǎn)政策及生產(chǎn)量經(jīng)營規(guī)模，企業(yè)每一年將會增加約800萬元攤銷成本，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的0.30%，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。此次補交的礦業(yè)權出讓盈利為分期繳納，每一期交納額度只占最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的4.32%，也不會影響企業(yè)的日常運營，不會對公司財務情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司與整體股東利益的情形。
此次補交的礦業(yè)權出讓盈利款，企業(yè)將嚴格按照《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定進行一定的賬務處理。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽訂的《融捷股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議》；
2、融達鋰業(yè)與四川省自然資源廳簽訂的《繳款協(xié)議》；
3、深圳交易所需要提供的其他資料。
特此公告。
融捷股份有限責任公司股東會
2023年6月20日
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