本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西藏發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。經(jīng)事后核查，原披露的通知中存在部分內(nèi)容有誤，現(xiàn)予以更正。

　　現(xiàn)對原附件1中“二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序1、投票時間：2022年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00”更正如下:

　　更正前：1、投票時間：2022年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　更正后：1、投票時間：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　現(xiàn)將更正后的 2022年年度股東大會的通知公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、 股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2、 股東大會的召集人：公司董事會。公司董事會于2023年4月27日召開的第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

　　3、 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、 會議召開的日期、時間

　　現(xiàn)場會議時間為：2023年6月27日（星期二）下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月27日上午9:15至下午15:00的任意時間。

　　5、 會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進(jìn)行投票表決。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、 會議的股權(quán)登記日：2023年6月19日

　　7、 出席對象：

　?。?）于2023年6月19日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、 會議地點：成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、 議案名稱及提案編碼表：

　　2、上述議案已經(jīng)公司召開的第九屆董事會第二十二次會議及第九屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、其他說明

　　（1）對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　?。?）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　?。?）公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）出席會議的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可于登記時間截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但須寫明股東賬號、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證明、股東賬戶及股權(quán)登記日持股憑證復(fù)印件等相關(guān)資料，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

　　（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　2、登記時間：2023年6月20日9:00-17:00

　　3、登記地點：公司董事會辦公室（成都市高新區(qū)天府大道北段966號天府國際金融中心4號樓9樓）。

　　4、會議咨詢：公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：羅希、宋曉玲

　　聯(lián)系電話：028-85238616

　　傳真號碼：028-65223967

　　電子郵箱：xzfz000752@163.com

　　5、會議費用：現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1。

　　除本次更正內(nèi)容外，《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》中的其他內(nèi)容保持不變，對本次更正給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　西藏發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、 投票代碼：360752

　　2、 投票簡稱：西發(fā)投票

　　3、 填報表決意見：

　　對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月27日上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　西藏發(fā)展股份有限公司

　　2022年年度股東大會授權(quán)委托書

　　西藏發(fā)展股份有限公司：

　　茲授權(quán)委托___________先生/女士代表本單位/本人出席于2023年6月27日召開的西藏發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位/本人承擔(dān)。

　　委托人/單位簽字（蓋章）：____________________________

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　委托人股東賬號：_________________ 委托日期：2023年____月____日

　　委托人持股數(shù)量：_________________股

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　受托人簽字：_______________ 受托人身份證號碼：___________________

　　本單位/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　股票代碼：000752 股票簡稱：*ST西發(fā) 公告編號：2023-053

　　西藏發(fā)展股份有限公司關(guān)于持股5%

　　以上股東股份減持計劃時間過半的公告

　　持股5%以上的股東西藏國有資本投資運營有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　西藏發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月1日披露了《關(guān)于持股5%以上股東股份減持預(yù)披露的公告》（公告編號：2023-014），持有公司5%以上股份的股東西藏國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“西藏國資”）計劃該股份減持預(yù)披露公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，以集中競價、大宗交易的方式減持本公司股份不超過5,275,170股，即不超過公司總股本的2%。

　　近日，公司收到西藏國資出具的關(guān)于《股東減持計劃時間過半告知函》，獲悉西藏國資的減持計劃時間過半，根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將西藏國資的減持計劃實施進(jìn)展情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　　1.股東減持股份情況

　　2.股東本次減持前后持股情況

　　二、其他相關(guān)說明

　　1．本次減持未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　2．西藏國資本次減持股份事項已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)披露，本次減持股份情況與此前已披露的承諾、減持股份計劃一致。

　　3．西藏國資本次減持不會影響公司的治理結(jié)構(gòu)，亦不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　4. 截至本公告披露日，本次減持計劃尚未履行完畢，公司將繼續(xù)關(guān)注本次減持計劃實施的進(jìn)展情況，并督促前述股東根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意風(fēng)險。

　　三、備查文件

　　西藏國資出具的《股東減持計劃時間過半告知函》

　　特此公告。

　　西藏發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日