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西部金屬材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
●本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。
●本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情況。
●本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更提案的情況。
●本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
●本次股東大會(huì)的議案對(duì)中小股東表決單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開(kāi)及出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況
1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午14:30。
2．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月26日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年6月26日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。
3．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：陜西省西安市經(jīng)開(kāi)區(qū)涇渭工業(yè)園西金路西段15號(hào)西部材料328會(huì)議室；
4．召集人：公司董事會(huì)；
5．召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
6．會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊延安先生；
7．公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等列席了會(huì)議；
8．會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席會(huì)議的股東及股東代表共48人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為211,430,513股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.3069％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為174,360,092股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.7138%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東46人，代表股份37,070,421股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.5931％。
中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東46人，代表股份37,070,421股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.5931％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東46人，代表股份37,070,421股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.5931％。
沒(méi)有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。
二、提案審議和表決情況
1．審議通過(guò)《關(guān)于同意控股子公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。
總表決情況：同意211,426,013股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對(duì)4,500股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意37,065,921股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.9879％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
2．審議通過(guò)《關(guān)于同意控股子公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市方案的議案》。
總表決情況：同意211,426,013股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對(duì)4,500股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意37,065,921股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.9879％；反對(duì)4,500股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0121％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（西安）事務(wù)所劉瑞泉律師及王樹(shù)軍律師出席本次股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1．西部金屬材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2．國(guó)浩律師（西安）事務(wù)所出具的《關(guān)于西部金屬材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告
西部金屬材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月27日
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