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茂名石化實華股份有限公司第十二屆董事會第二次臨時會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱：公司）第十二屆董事會第二次臨時會議于2023年6月26日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議的通知于2023年6月21日以電子郵件方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本屆董事會現(xiàn)有董事9名，實際出席會議9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。副董事長許軍先生主持本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于控股子公司北京信沃達海洋科技有限公司向北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司提供財務(wù)資助的議案》。同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票。通過。
詳見2023年6月27日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于控股子公司北京信沃達海洋科技有限公司向北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司提供財務(wù)資助的公告》（公告編號：2023-050）。
備查文件：
?。ㄒ唬┙?jīng)董事簽字并加蓋董事會印章的第十二屆董事會第二次臨時會議決議。
?。ǘ蛾P(guān)于第十二屆董事會第二次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
茂名石化實華股份有限公司董事會
二Ο二三年六月二十八日
證券代碼：000637 證券簡稱：ST實華 公告編號：2023-050
茂名石化實華股份有限公司
關(guān)于控股子公司北京信沃達海洋科技有限公司對外提供財務(wù)資助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次交易概述
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北京信沃達海洋科技有限公司為了提高資金利用率，增加投資收益，在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求、有效控制風險的前提下，于2022年7月6日、2022年7月10日、2022年10月2日、2022年11月8日分別向北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司（下稱“弘同發(fā)公司”）提供財務(wù)資助300萬元、300萬元、600萬元、700萬元，共計1900萬元。
后，弘同發(fā)公司分別于2022年12月19日、2022年12月20日、2022年12月22日向信沃達公司償還了本金700萬元、800萬元、400萬元，共計1900萬元，并分別于2022年12月19日、2022年12月27日向信沃達公司支付了利息62,222.22元和326,555.58元，合計388,777.8元。
信沃達公司于2022年7月-11月向弘同發(fā)公司提供財務(wù)資助1900萬元。該事項未按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》有關(guān)要求，履行專項審議和信息披露義務(wù)。
鑒于信沃達公司為公司的控股子公司，根據(jù)深圳證券交易所規(guī)范要求，其對外提供財務(wù)資助，除應(yīng)當經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過外，還應(yīng)當經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意并作出決議，并由公司及時對外披露，現(xiàn)公司就信沃達公司上述提供財務(wù)資助事宜進行補充審議。
本次交易無需要提交股東大會審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形，不會影響信沃達公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用。
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2023年6月26日，公司召開的第十二屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于控股子公司北京信沃達海洋科技有限公司向北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司提供財務(wù)資助的議案》，詳見巨潮資訊網(wǎng)《第十二屆董事會第二次臨時會議決議公告》【2023-049】。
公司獨立董事對該事項出具了獨立意見。
二、信沃達公司的基本情況
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（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
?。ㄈ┲饕攧?wù)數(shù)據(jù)
單位：萬元
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
?。ㄋ模┢渌f明
信沃達公司提供上述財務(wù)資助后，于2022年12月15日召開股東會并形成決議，明確信沃達公司資金拆借等非日常財務(wù)事項由股東會決定。隨后新備案的《章程》規(guī)定，資金拆借等非日常財務(wù)事項由信沃達公司股東會審議并批準，且必須經(jīng)有表決權(quán)的股東一致同意通過。
三、交易對手的基本情況
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（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
?。ㄈ┲饕攧?wù)數(shù)據(jù)
單位：元
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
?。ㄋ模┢渌f明
經(jīng)查詢，弘同發(fā)公司不是失信被執(zhí)行人。
四、借款協(xié)議主要內(nèi)容
?。ㄒ唬﹨f(xié)議主體
甲方：北京信沃達海洋科技有限公司
乙方：北京弘同發(fā)技術(shù)有限公司
?。ǘ┲饕獥l款
五、本次交易對公司的影響
本次交易已于2022年12月27日完成，信沃達公司已收到弘同發(fā)公司支付的本金和利息，該事項不具備交易對手違約的可能性。
本次交易發(fā)生后，根據(jù)上市公司規(guī)范要求，公司和信沃達公司其他股東加強了對信沃達公司財務(wù)監(jiān)督措施。
六、備查文件
1、《借款協(xié)議》1，2，3，4
2、借款支付單據(jù)
3、弘同發(fā)公司償還本金及支付利息的單據(jù)
4、《北京信沃達海洋科技有限公司二〇二二年度審計報告》
5、《北京信沃達海洋科技有限公司章程》
6、弘同發(fā)公司2021年度《資產(chǎn)負債表》、《利潤表》
7、失信被執(zhí)行人查詢情況截圖
8、弘同發(fā)公司《企業(yè)信用報告》
9、《北京信沃達海洋科技有限公司股東會決議》
10、上市公司交易情況概述表。
特此公告。
茂名石化實華股份有限公司董事會
2023年6月28日
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