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北京市正與恒基河道景觀生態(tài)環(huán)境保護(hù)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日
(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京海淀區(qū)中關(guān)村大道一號(hào)院清華科技園科技大廈B座21層大會(huì)議室
(三) 列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)并發(fā)布消息通告，由企業(yè)副董張慧鵬老先生組織，大會(huì)表決方式為現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合，本次大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議，其余部分高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三） 有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、以上提案對(duì)此中小股東獨(dú)立記票；
2、此次會(huì)議的議案所有屬于非累積投票提案；
3、此次會(huì)議的議案均屬于非關(guān)系提案，不屬于關(guān)系公司股東。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京德恒法律事務(wù)所
侓師：狄霜、馬荃
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、當(dāng)場(chǎng)出席本次大會(huì)工作的人員及其此次會(huì)議的召集人的法律主體、此次會(huì)議的提案及其決議程序流程、決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、北京市正與恒基河道景觀生態(tài)環(huán)境保護(hù)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定
2、北京德恒法律事務(wù)所關(guān)于北京正與恒基河道景觀生態(tài)環(huán)境保護(hù)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見
特此公告。
北京市正與恒基河道景觀生態(tài)環(huán)境保護(hù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月30日
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