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上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月29日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)番禺路 868 號(hào) 1 號(hào)樓 305 教室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周傳有主持，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席3人，董事張文浩、常江、趙宏陽(yáng)、孔新宇，獨(dú)立董事馮侖、萬(wàn)建華、陸建忠、毛振華因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事張榮榮、鄒承文因工作原因未能出席；
3、公司董事會(huì)秘書徐敬云出席會(huì)議；公司總裁周傳有、聯(lián)席總裁吳竹平、高級(jí)副總裁柴旻、副總裁馬鶴波、副總裁楊勤、財(cái)務(wù)總監(jiān)吉超列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告》全文及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為167,505,856.00元，母公司報(bào)表凈利潤(rùn)為112,806,885.42元。
截至2022年12月31日，母公司報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn)為-32,258,843.47元。根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展需求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況，公司2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
7、議案名稱：《公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《公司關(guān)于2023年借款額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：《公司關(guān)于使用自有流動(dòng)資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：《公司關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)層處置交大昂立股份的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案均為普通決議事項(xiàng)，在議案表決中獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)，本次股東大會(huì)對(duì)議案5、議案6、議案7進(jìn)行了中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：雷丹丹、徐雪樺
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月30日
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