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上海外服控股集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)曲陽路1000號3樓虹橋廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長陳偉權(quán)先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事歸瀟蕾女士因公請假；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、代行董事會(huì)秘書職責(zé)的公司副總裁出席本次情況；公司部分高級管理人員列席本次情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)過半數(shù)審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所
律師：項(xiàng)瑾、張書怡
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案已在股東大會(huì)通知中列明，無新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
上海外服控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月30日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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