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安徽建工集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年6月30日
(二) 股東大會召開的地點：合肥市安建國際大廈公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長楊善斌先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席7人，獨立董事魯煒先生因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事賀磊先生因工作原因未能出席；
3、 公司財務(wù)總監(jiān)徐亮先生（代行董事會秘書職責(zé)）出席會議，副總經(jīng)理兼首席信息官吳紅星先生、副總經(jīng)理邢應(yīng)梅女士、副總經(jīng)理朱忠明先生、副總經(jīng)理張沖先生及安徽天禾律師事務(wù)所汪明月律師和尹頌律師列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：汪明月、尹頌
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告文件，隨公司其他文件一并提交上海證券交易所審核公告。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2023年7月1日
證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2023-042
安徽建工集團股份有限公司
第八屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
安徽建工集團股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議于2023年6月30日下午在合肥市安建國際大廈公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，其中獨立董事魯煒先生以通訊方式參加。公司部分監(jiān)事和高管列席了會議。會議由公司董事長楊善斌先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于對安徽建工建設(shè)投資集團有限公司增資及實施市場化債轉(zhuǎn)股的議案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽建工建設(shè)投資集團有限公司和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署增資協(xié)議，由本公司和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司對安徽建工建設(shè)投資集團有限公司分別增資70,533.25萬元和30,000萬元，其中工銀金融資產(chǎn)投資有限公司增資的30,000萬元將專項用于償還安徽建工建設(shè)投資集團有限公司及所屬子公司、本公司存量金融機構(gòu)負債。增資完成后，安徽建工建設(shè)投資集團有限公司注冊資本由142,818.20萬元增至201,222.03萬元。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。
?。ǘ徸h通過了《關(guān)于對安徽水利開發(fā)有限公司增資實施市場化債轉(zhuǎn)股的議案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利開發(fā)有限公司和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署增資協(xié)議，由工銀金融資產(chǎn)投資有限公司對安徽水利開發(fā)有限公司增資50,000萬元，并專項用于償還安徽水利開發(fā)有限公司存量金融機構(gòu)債務(wù)，本公司放棄增資。增資完成后，安徽水利開發(fā)有限公司注冊資本由240,236.03萬元增至252,603.58萬元。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本項議案獲得表決通過。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2023年7月1日
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