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山東航空有限責(zé)任公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
尤其風(fēng)險防范：
● 企業(yè)股票將在退市整理期期滿的次一買賣日掛牌，企業(yè)股票暫停上市。
● 退市整理期買賣交易開始日為2023年6月15日，退市整理期為十五個買賣日，預(yù)估最終買賣日期是2023年7月7日。
● 企業(yè)股票將于退市整理期買賣十五個買賣日，截止到2023年6月30日已買賣10個交易日，剩下5個交易日，買賣到期要被暫停上市。煩請廣大投資者謹(jǐn)慎管理決策，注意投資風(fēng)險。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開狀況
1、舉辦時長：
現(xiàn)場會議時長：2023年6月30日（星期五）在下午2:30。
網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月30日9:15-15:00。
2、現(xiàn)場會議地址：濟(jì)南歷下區(qū)遙墻國際機(jī)場臨空路山東航空有限責(zé)任公司會議廳
3、舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人：此次股東會由董事會集結(jié)。2023年6月9日，企業(yè)第七屆股東會第二十五次（臨時性）大會審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。
5、會議主持：老總 徐傳鈺
6、此次股東會的舉辦符合我國相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、大會參加狀況
1、出席本次股東會股東及公司股東委托意味著共130人，意味著股權(quán)276,965,202股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的69.2413%。
參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著15人，意味著股權(quán)262,688,637股,占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的65.6722%；根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議股東115人,意味著股權(quán)14,276,565股,占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的3.5691%。
內(nèi)資股公司股東及股東委托意味著4人，意味著股權(quán)260,000,000股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的65.0000%；境內(nèi)上市外資股（B股）公司股東及股東委托意味著127人，意味著股權(quán)16,965,202股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.2413%。
2、董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加或出席了大會。
三、提議決議表決狀況
此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，經(jīng)逐一決議，審議了所有提議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：
（一）提議整體決議表決狀況
1、《2022年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：表決通過
2、《2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：表決通過
3、《2022年年度報告》
決議結(jié)論：表決通過
4、《2022年度財務(wù)決算報告》
決議結(jié)論：表決通過
5、《2022年度利潤分配方案》
決議結(jié)論：表決通過
6、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：表決通過
（二）中小投資者決議表決狀況
中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）對第5項(xiàng)、第6項(xiàng)提議的決議結(jié)論如下所示：
（三）股東會認(rèn)真聽取獨(dú)董2022年度述職報告。
四、侓師開具的法律意見
此次股東會經(jīng)山東省德衡（濟(jì)南市）法律事務(wù)所田軍侓師、張霞侓師當(dāng)場印證并提交法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資格、出席人員資格、決議程序流程等相關(guān)的事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2022年度股東大會決定
2、法律意見書
特此公告。
山東航空有限責(zé)任公司董
事會
二〇二三年七月一日
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