本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月30日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)平家橋路100弄6號(hào)7幢15層

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議全部議案。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)熊俊先生主持本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事14人，出席14人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)陳英格女士出席本次股東大會(huì)；部分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于《2022年利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于聘任2023年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于選舉公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關(guān)于2023年度新增對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關(guān)于發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14、議案名稱：關(guān)于增發(fā)公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　15、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案

　　16.01議案名稱：發(fā)行證券的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.02議案名稱：發(fā)行證券的上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.03議案名稱：發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.04議案名稱：發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.05議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.06議案名稱：GDR在存續(xù)期內(nèi)的規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.07議案名稱：GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.08議案名稱：定價(jià)方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.09議案名稱：發(fā)行對(duì)象

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.10議案名稱：募集資金規(guī)模及用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.11議案名稱：GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換限制期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　16.12議案名稱：承銷方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　17、議案名稱：關(guān)于公司境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　18、議案名稱：關(guān)于公司境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　19、議案名稱：關(guān)于公司境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　20、議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　21、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤(rùn)分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　22、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　23、議案名稱：關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　24、議案名稱：關(guān)于確定董事會(huì)授權(quán)人士處理與本次發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　25、議案名稱：關(guān)于公司境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　26、議案名稱：關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年－2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　27、議案名稱：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司章程（草案）》（GDR上市后適用）的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　28、議案名稱：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市后適用）的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　29、議案名稱：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市后適用）的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　30、議案名稱：關(guān)于修訂《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）》（GDR上市后適用）的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下A股股東的表決情況

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　2022年年度股東大會(huì)審議的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11項(xiàng)議案為普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)審議通過(guò)；議案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上審議通過(guò)。

　　2022年年度股東大會(huì)第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26項(xiàng)議案為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。

　　本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了《2022年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告》。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：張璇、陳蘊(yùn)

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月1日