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海南礦業(yè)股份有限公司關于KOD及KMUK項目延期交割的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關于投資 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并簽署相關協(xié)議的議案》，同意公司全資子公司 Xinmao Investment Co., Limited（簡稱“鑫茂投資”）分別與 Kodal Minerals PLC（簡稱“KOD”）及其全資子公司 Kodal Mining UK（簡稱“KMUK”）簽署增發(fā)協(xié)議和增資協(xié)議及相關的股東關系協(xié)議，擬通過現(xiàn)金 1,775 萬美元認購KOD 向鑫茂投資增發(fā)的 14.81%股權，并以現(xiàn)金 9,434 萬美元增資持有 KMUK 51%股權（以下合稱“本次交易”，詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023-003號公告）。
2023年2月和4月，公司分別完成本次交易的押金支付和需履行的境外投資備案（ODI）審批手續(xù)；同時，經(jīng)雙方共同確認，本次交易的最晚交割日由協(xié)議約定的2023年4月30日延期至2023年6月30日或雙方確認的更晚日期（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023-005、035、041、060號公告）。
上述交易的交割條件除公司完成ODI審批手續(xù)之外，還包括KOD需完成協(xié)議約定的重組程序等。截至目前，KMUK的債務重組等相關重組流程已基本完成，目前正在抓緊推進注冊地在馬里的相關公司的設立、探礦權及采礦權權屬變更等在內的重組流程，較預計仍需更多時間。基于雙方均希望努力推動上述交易盡快完成交割的意愿，經(jīng)雙方共同確認，最晚交割期將延長至2023年8月31日或雙方確認的更晚日期。
本次交易尚存在因前述交割條件無法達成導致交易終止的風險。公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，根據(jù)本次交易事項的進展，及時做好信息披露工作，請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年7月1日
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