本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)于2023年6月30日10:00在公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第八次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知以電話或文本方式于2023年6月27日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人，會(huì)議由公司董事長郭軒先生主持，會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　審議通過了《關(guān)于同意公司為江蘇吉星新材料有限公司向江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的銀行貸款提供擔(dān)保的議案》（詳見公司同日披露的《關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告》）

　　為了幫助江蘇吉星新材料有限公司（簡稱“江蘇吉星”）滿足銀行貸款展期條件，幫助其解決流動(dòng)性需求，從而幫助江蘇吉星實(shí)現(xiàn)剝離后的發(fā)展，彰顯公司誠實(shí)守信的經(jīng)營原則，董事會(huì)同意公司為江蘇吉星向江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的銀行貸款2,999萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限兩年。江蘇吉星的控股股東深圳名橙國際控股集團(tuán)有限公司為公司提供反擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　東旭光電科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月30日

　　證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B

　　公告編號(hào)：2023-023

　　東旭光電科技股份有限公司

　　關(guān)于公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月30日召開第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于同意公司為江蘇吉星新材料有限公司向江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　為了幫助江蘇吉星新材料有限公司（簡稱“江蘇吉星”）滿足銀行貸款展期條件，幫助其解決流動(dòng)性需求，從而幫助江蘇吉星實(shí)現(xiàn)剝離后的發(fā)展，彰顯公司誠實(shí)守信的經(jīng)營原則，董事會(huì)同意公司為江蘇吉星向江蘇揚(yáng)中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“江蘇揚(yáng)中農(nóng)商行”）申請(qǐng)的銀行貸款2,999萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限兩年。江蘇吉星的控股股東深圳名橙國際控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“深圳名橙”）為公司提供反擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：江蘇吉星新材料有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913211005652966037

　　住所：揚(yáng)中市油坊鎮(zhèn)新材料工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：李琦琪

　　注冊(cè)資本：39,200萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：藍(lán)寶石晶體、碳化硅晶體培育、切割、加工、銷售及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)；硅材料、玻璃制品銷售；工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)件、數(shù)控機(jī)床及配件加工、制造；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　截至目前，江蘇吉星不是失信被執(zhí)行人。

　?。ǘ┳罱荒暧忠黄诘闹饕?cái)務(wù)指標(biāo)

　　截至2022年12月31日，江蘇吉星的總資產(chǎn)63,053.61萬元，總負(fù)債19,898.86萬元，凈資產(chǎn)43,154.75萬元，資產(chǎn)負(fù)債率31.56%。2022年1-12月江蘇吉星營業(yè)收入9,900.94萬元，凈利潤-2,448.04萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　截至2023年5月31日，江蘇吉星的總資產(chǎn)58,799.04萬元，總負(fù)債16,161.02萬元，凈資產(chǎn)42,638.01萬元，資產(chǎn)負(fù)債率27.49%。2023年1-5月江蘇吉星營業(yè)收入788.79萬元，凈利潤-516.73萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　擔(dān)保金額：江蘇吉星向江蘇揚(yáng)中農(nóng)商行申請(qǐng)銀行貸款2,999萬元。

　　擔(dān)保期限：期限自江蘇吉星向江蘇揚(yáng)中農(nóng)商行申請(qǐng)的銀行貸款放款之日起二年期。

　　四、董事會(huì)意見

　　為了幫助剝離后的江蘇吉星滿足銀行貸款展期條件，幫助其解決流動(dòng)性需求，從而實(shí)現(xiàn)其剝離后的穩(wěn)定發(fā)展，以及公司誠實(shí)守信的經(jīng)營原則，董事會(huì)同意公司對(duì)江蘇吉星提供幫助和支持，為江蘇吉星向江蘇揚(yáng)中農(nóng)商行申請(qǐng)的銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。目前江蘇吉星生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，公司已就上述擔(dān)保事項(xiàng)采取了必要的風(fēng)險(xiǎn)控制和保障措施，取得了江蘇吉星控股股東深圳名橙為公司提供的反擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　本次公司為江蘇吉星向江蘇揚(yáng)中農(nóng)商行申請(qǐng)的銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是公司幫助江蘇吉星滿足銀行貸款展期條件的舉措，能夠幫助其解決流動(dòng)性需求，從而幫助江蘇吉星實(shí)現(xiàn)剝離后的發(fā)展，進(jìn)一步彰顯了公司誠實(shí)守信的經(jīng)營原則。公司已就擔(dān)保事項(xiàng)采取了必要的風(fēng)險(xiǎn)控制和保障措施，取得了江蘇吉星控股股東深圳名橙為公司提供的反擔(dān)保，且江蘇吉星的生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司此次擔(dān)保符合《公司章程》和《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效，不存在損害公司和其他股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。

　　因此，我們同意公司為江蘇吉星向江蘇揚(yáng)中農(nóng)商行申請(qǐng)的銀行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司最近十二個(gè)月累計(jì)的擔(dān)保額度總額為38,593.82萬元。本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為476,693.86萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的21.09%。公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為167,779.82萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的7.42%。截至公告日，公司逾期對(duì)外擔(dān)保余額為163,582.67萬元。

　　七、備查文件

　　公司十屆八次董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　東旭光電科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月30日