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新疆八一鋼鐵有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年7月7日
（二）股東會舉辦地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)新鋼路企業(yè)五樓會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，副董柯心地善良老先生組織，大會采用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結合的表決方式，大會的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1. 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加5人，老總吳彬老先生、執(zhí)行董事高祥明老先生、張志剛老先生、孫新霞女性因公務活動無法列席會議；
2. 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3. 董事長助理列席會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1. 提案名字：《八一鋼鐵關于2500m3HyCROF商業(yè)化示范項目的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2. 提案名字：《八一鋼鐵關于擬開展融資租賃業(yè)務的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）有關提案決議的相關說明
以上提案已經(jīng)獲得參加股東會股東或股東代表所持有效表決權的半數(shù)以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1. 此次股東會印證的法律事務所：新疆天陽法律事務所
侓師：李大明、常麗麗
2. 律師見證結果建議：
本所律師認為，企業(yè)2023年第二次股東大會決議的召集召開程序流程、召集人資質，出席本次股東會工作的人員資質、此次股東會提案的表決方式、決議程序流程及決議結論，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定，真實有效。
特此公告。
新疆八一鋼鐵有限責任公司股東會
2023年7月8日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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