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羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月30日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：山西省綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)佳華街8號會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李瑋先生主持會議。采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式與程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；全體高管、證券事務(wù)代表列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報告全文及摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)申請融資綜合授信額度及相互提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于審議獨(dú)立董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于審議非獨(dú)立董事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.議案4、5、6、7、8、9對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票,上述議案已表決通過；
2.議案6為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會且對該議案有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：張征、周海燕
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市天元律師事務(wù)所張征律師發(fā)表見證意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年7月1日
● 報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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