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江蘇法爾勝股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開情況
1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月22日以公告形式發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，2023年6月28日發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。
2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月7日下午14:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月7日。其中：
?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月7日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月7日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。
4、召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市澄江中路165號(hào)江蘇法爾勝股份有限公司二樓會(huì)議室
5、召集人：公司董事會(huì)
6、主持人：陳明軍先生
7、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為169,559,439股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.4190％；其中中小股東3名，代表有表決權(quán)股份數(shù)為92,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0221％。
1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共5名，代表股份112,521,715股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.8226％；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共3名，代表股份57,037,724股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.5965％。
（三）出席或列席本次股東大會(huì)的有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本所律師。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：同意57,054,253股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9953％；反對(duì)2,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0047％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意89,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.0811％；反對(duì)2,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.9189％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年度向關(guān)聯(lián)方拆入資金預(yù)計(jì)的議案》
總表決情況：同意57,054,253股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9953％；反對(duì)2,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0047％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意89,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.0811％；反對(duì)2,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.9189％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》
總表決情況：
3.01.候選人：非獨(dú)立董事孟憲生先生同意股份數(shù):169,556,739股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％。
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：非獨(dú)立董事孟憲生先生同意股份數(shù):89,800股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份的97.08%。
本議案采用累積投票制表決，孟憲生先生當(dāng)選為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過之日起就任，任期三年。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
2、律師姓名：居建平 張紅葉
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會(huì)人員的資格合法有效；大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇法爾勝股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；
2、江蘇法爾勝股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)
2023年7月8日
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