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顧地科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
（一）此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的事宜；
（二）此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議、網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
（三）此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
（四）此次股東會(huì)對中小股東獨(dú)立記票。
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）會(huì)議召開狀況
1、舉辦時(shí)長：
現(xiàn)場會(huì)議的舉辦時(shí)長：2023年6月30日14:30
網(wǎng)上投票時(shí)長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月30日09:15-15:00
2、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：湖北鄂州開發(fā)區(qū)吳楚大道18號公司會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：董事會(huì)
4、會(huì)議形式：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
5、節(jié)目主持人：董事長武術(shù)學(xué)校生老先生
此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。
（二）大會(huì)參加狀況
參加此次股東會(huì)股東及公司股東法定代理人總共4名，意味著有投票權(quán)股權(quán)85,046,588股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（去除山西省盛農(nóng)集團(tuán)有限公司已舍棄投票權(quán)股權(quán)70,447,104股，相同）的16.1455%。
在其中，當(dāng)場參加股東會(huì)股東及公司股東法定代理人共3名，意味著有投票權(quán)股權(quán)85,010,688股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的16.1387%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東1名，意味著股權(quán)35,900股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0068%。
參加此次股東會(huì)股東中持有公司股份超出5%股東一共有1名，系山西省盛農(nóng)集團(tuán)有限公司，擁有股權(quán)155,414,292股，其于2022年12月8日服務(wù)承諾銹與骨地舍棄其持有的 70,447,104股公司股權(quán)相對應(yīng)的投票權(quán)，現(xiàn)階段擁有有投票權(quán)股權(quán)84,967,188股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的16.1305%；中小投資者（指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；2、直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東）一共有2名，擁有股權(quán)44,400股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0084%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事出席本次股東會(huì)，公司高級管理人員、印證侓師出席此次股東會(huì)。
二、提案決議表決狀況
此次股東大會(huì)審議已通過下列提案：
1、《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》
總決議狀況：
允許85,046,588股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東所擁有投票權(quán)股份的0%。
中小投資者總決議狀況：
允許44,400股，占列席會(huì)議的中小投資者所擁有投票權(quán)股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者所擁有投票權(quán)股份的0%；放棄0股，占列席會(huì)議的中小投資者所擁有投票權(quán)股份的0%。
三、侓師開具的法律意見
北京市國楓（深圳市）法律事務(wù)所黃心怡律師和何子楹律師見證了此次股東會(huì)。律師認(rèn)為，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市國楓（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)顧地科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議的法律意見書。
特此公告。
顧地科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月30日
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