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成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會(huì)無增加、變更或否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)無變更以往股東大會(huì)決議的情形。
二、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議的召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月7日（星期五）15:00。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月7日（星期五）的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年7月7日（星期五）9∶15至15∶00期間任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天和西二街189號(hào)富森創(chuàng)意大廈B座21樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票。
4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長劉兵先生。
6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票表決。出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)19人，代表股份數(shù)量603,264,908股，占公司股份總數(shù)的80.6009%。其中：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表股份數(shù)量599,858,546股，占公司股份總數(shù)的80.1458%。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共13人，代表股份數(shù)量3,406,362股，占公司股份總數(shù)的0.4551%。
?。?）中小股東出席情況：出席本次股東大會(huì)的中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）共13人，代表股份數(shù)量3,406,362股，占公司股份總數(shù)的0.4551%。
其中，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份數(shù)量3,406,362股，占公司股份總數(shù)的0.4551%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席本次股東大會(huì)；公司部分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。
3、北京金杜（成都）律師事務(wù)所委派的見證律師出席本次股東大會(huì)，并出具了見證意見。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：贊成603,264,058股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例為99.9999％；反對(duì)850股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例為0.0001％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例為0.0000％。
其中，中小投資者贊成3,405,512股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例為99.9750％；反對(duì)850股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例為0.0250％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有表決權(quán)總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）的比例為0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京金杜（成都）律師事務(wù)所律師韋香怡、巫興玥見證，并出具了見證意見，該見證意見認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/p>
五、備查文件
1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京金杜（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年七月七日
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