我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

（一）福建省三鋼閩光有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)、我們公司）全資子公司福建羅源閩光鋼材有限公司（下稱羅源閩光），分別在2020年6月3日、2020年7月8日、2020年8月12日向本公司控股股東的大股東福建冶金工業(yè)（控投）有限公司（下稱冶金工業(yè)控投）貸款5億人民幣、2.5億、2.5億，總計貸款為10億，年化利率均是3.33%，于2021年5月26日期滿。經(jīng)2021年5月19日舉行的企業(yè)第七屆股東會第十五次會議審議根據(jù)，企業(yè)允許信用額度自上次授信額度到期時增加1年，即自2021年5月27日至2022年5月26日，年化利率為3.4%，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年5月20日在規(guī)定信息媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于全資子公司福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司向福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號2021-024）。

該10億人民幣貸款，2022年5月26日期滿以前，羅源閩光再度增加借款時間，并且經(jīng)過企業(yè)2022年5月20日舉行的企業(yè)第七屆股東會第二十五次會議審議根據(jù)，企業(yè)允許信用額度自上次授信額度到期時增加1年，即自2022年5月27日至2023年5月26日，年化利率為3.4%，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年5月20日在規(guī)定信息媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于全資子公司福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司向福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號2022-032）。

羅源閩光分別在2022年7月13日、2022年8月10日、2022年8月26日、2022年9月13日、2022年9月19日、2022年9月29日各償還1億人民幣本錢，總共償還冶金工業(yè)控投6億人民幣貸款，2022年5月27日至2023年5月26日期內(nèi)，羅源閩光總計付利息為18,355,277.78 元。

截止到本公告公布日，還有4億人民幣貸款未償還，羅源閩光因生產(chǎn)運營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬與冶金工業(yè)控投續(xù)期《借款協(xié)議》（信用額度為4億），冶金工業(yè)控投允許依據(jù)其本身資產(chǎn)情況及羅源閩光融資需求，在上次貸款期滿增加以上貸款期限至2024年7月24日，用以羅源閩光的流動資金。

（二）董事會在討論以上《關(guān)于2023年全資子公司福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司向福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時，關(guān)聯(lián)董事黎立璋、何天仁、謝小文、洪榮勇、黃標(biāo)彩回避表決，因而，具體具有合理表決權(quán)的執(zhí)行董事為4人，意味著的高效決議投票數(shù)為4票，在其中贊同的4票，無否決票和反對票，獨董對此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨立建議。董事會的決策制定符合規(guī)定法規(guī)的規(guī)定。

（三）依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，冶金工業(yè)控投為公司控股股東的大股東，是企業(yè)的關(guān)聯(lián)法人，羅源閩光是企業(yè)全資子公司，故本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。本提案不用提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）基本概況

公司名字：福建冶金工業(yè)（控投）有限公司

居所：福州省府路1號

公司類型：有限公司(國有獨資公司)

法人代表：鄭震

注冊資金：800,000.00萬余元

成立年限：1989年4月10日

主營：運營授權(quán)國有資產(chǎn)處置以及資本收益管理方法；對外開放資產(chǎn)經(jīng)營；技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)聯(lián)性：冶金工業(yè)控投擁有三鋼集團(tuán)94.4906%的股份，公司的大股東三鋼集團(tuán)立即擁有我們公司56.55%的股權(quán)。我們公司擁有羅源閩光100%的股份，羅源閩光是我們公司全資子公司。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，冶金工業(yè)控投是我們公司以及控股子公司羅源閩光的關(guān)聯(lián)法人。

經(jīng)查看冶金工業(yè)控投、羅源閩光均并不是失信執(zhí)行人。

（二）冶金工業(yè)控投最近一年及一期的關(guān)鍵財務(wù)報表如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

注：2023年一季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

三、買賣主要內(nèi)容

1.信用額度：不超過人民幣4億人民幣。

2.貸款期限：信用額度自上次授信額度到期時延至2024年7月24日，即自2023年5月27日至2024年7月24日。

3.借款利率：年化利率為3.4%，借款利率以360天為基準(zhǔn)，按貸款日數(shù)與實際借款額度收取，計算公式：借款利率=[借款額度*（3.4%）]/360*具體貸款日數(shù)。

實際借款時間、額度及時限受權(quán)控股子公司羅源閩光高管在信用額度范圍之內(nèi)結(jié)合實際情況申請辦理。

四、買賣目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

（一）此次關(guān)聯(lián)方交易用以控股子公司羅源閩光的日常運營及市場拓展，相較于其他融資模式具有很大的穩(wěn)定性和便利性，確保其流動資金要求；可提升其債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低貸款利率，對羅源閩光的高速發(fā)展擁有非常重要的作用。

（二）此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公平公正、公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，決策制定根據(jù)企業(yè)的管理制度開展。有益于公司全資子公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運營，貸款年利率小于同時期金融機(jī)構(gòu)貨款利率，符合公司和公司股東利益，不會有占有企業(yè)資金的情況，亦不存在損害公司及股東利益尤其是中小型股東利益的情形。

五、今年初至公布日和該關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2023今年初至公布日,企業(yè)以及下屬企業(yè)與本關(guān)聯(lián)人冶金工業(yè)控投以及下屬企業(yè)總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額為28,751.84萬余元。

六、獨董事先認(rèn)同建議獨立建議

（一）事先認(rèn)同建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《福建三鋼閩光股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）、《福建三鋼閩光股份有限公司獨立董事制度》等的相關(guān)規(guī)定，大家成為公司的獨董，對公司全資子公司羅源閩光向冶金工業(yè)控投貸款暨關(guān)聯(lián)交易事項展開用心事前審查，根據(jù)獨立思考觀點，發(fā)布事先認(rèn)同建議如下所示：

經(jīng)用心審查企業(yè)遞交的相關(guān)此次關(guān)聯(lián)交易的材料，對于我們來說公司全資子公司羅源閩光向關(guān)聯(lián)法人冶金工業(yè)控投貸款暨關(guān)聯(lián)交易事宜并沒有違背《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有益于支持其市場拓展，交易規(guī)則公開化，不存在損害上市企業(yè)、公司股東特別是中小型股東利益的情形。

綜上所述，大家同意將《關(guān)于2023年全資子公司福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司向福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司股東會決議。

（二）單獨建議

根據(jù)對于該關(guān)聯(lián)交易的用心審查，對于我們來說：該等交易對買賣雙方是公平公正的，合乎買賣雙方利益；買賣交易定價政策和定價原則合乎銷售市場標(biāo)準(zhǔn)，遵循著公平公正、公平、誠實守信及公允價值的基本原則；通過此關(guān)聯(lián)方交易，有利于提升企業(yè)融資方式，能夠更好地確保企業(yè)經(jīng)營活動及市場拓展資產(chǎn)必須,公司的發(fā)展擁有非常重要的作用，符合公司的共同利益，并沒有危害公司股東特別是中小投資者權(quán)益的權(quán)益。董事會討論本關(guān)聯(lián)交易的提案時，關(guān)聯(lián)董事展開了回避表決，會議表決程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因而，大家允許公司全資子公司羅源閩光向冶金工業(yè)控投貸款暨關(guān)聯(lián)交易事宜。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),借款額度4億未占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額平方根5%之上，不用遞交股東大會審議。

七、備查簿文檔

1.企業(yè)第八屆股東會第三次會議決定；

2.獨董有關(guān)2023年控股子公司福建羅源閩光鋼材有限公司向福建冶金工業(yè)（控投）有限公司貸款暨關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)同建議；

3.獨董有關(guān)2023年控股子公司福建羅源閩光鋼材有限公司向福建冶金工業(yè)（控投）有限公司貸款暨關(guān)聯(lián)交易自主的建議。

特此公告。

福建省三鋼閩光有限責(zé)任公司

董 事 會

2023年5月25日

證券代碼：002110 證券簡稱：三鋼閩光 公示序號：2023-017

福建省三鋼閩光有限責(zé)任公司

第八屆股東會第三次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省三鋼閩光有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)、我們公司）第八屆股東會第三次會議于2023年5月25日早上以通信方式舉辦，此次會議由董事長黎立璋老先生集結(jié)，會議報告于2023年5月19日以專職人員寄送、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。應(yīng)出席會議執(zhí)行董事9人（傳出表決票9張），具體出席會議執(zhí)行董事9人（取回合理表決票9張）。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會議以記名投票表決方式表決通過了下列決定：

一、審議通過了《關(guān)于2023年全資子公司福建羅源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司向福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司的大股東為福建三鋼（集團(tuán)公司）有限公司（下稱三鋼集團(tuán)），三鋼集團(tuán)的大股東為福建冶金工業(yè)(控投)有限公司（下稱冶金工業(yè)控投）。我們公司擁有福建羅源閩光鋼材有限公司（下稱羅源閩光）100%的股份，羅源閩光是我們公司全資子公司。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，冶金工業(yè)控投是我們公司以及控股子公司羅源閩光的關(guān)聯(lián)法人，冶金工業(yè)控投與羅源閩光間的買賣組成關(guān)聯(lián)方交易。

因本董事長黎立璋老師在三鋼集團(tuán)出任老總；本董事何天仁老師在三鋼集團(tuán)出任副董、經(jīng)理；本董事謝小文老師在冶金工業(yè)控投出任人事部主管；本董事洪榮勇老師在三鋼集團(tuán)出任執(zhí)行董事、副總；本董事黃標(biāo)彩老師在三鋼集團(tuán)出任副總、高級工程師；以上5人為因素關(guān)聯(lián)董事。

此次會議在關(guān)聯(lián)董事黎立璋老先生、何天仁老先生、謝小文老先生、洪榮勇老先生、黃標(biāo)彩老先生回避表決的情形下，由列席會議的其他4位無關(guān)聯(lián)性執(zhí)行董事對該提案展開了決議。決議結(jié)果顯示：4票贊同，0票抵制，0票放棄。獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

董事會允許：2023年羅源閩光與冶金工業(yè)控投續(xù)期《借款協(xié)議》（信用額度為4億），冶金工業(yè)控投允許依據(jù)其本身資產(chǎn)情況及羅源閩光融資需求，信用額度自上次授信額度到期時延至2024年7月24日，即自2023年5月27日至2024年7月24日，年化利率為3.4%，借款利率以360天為基準(zhǔn)，按貸款日數(shù)與實際借款額度收取。

本提案由董事會審核，不用提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《有關(guān)2023年控股子公司福建羅源閩光鋼材有限公司向福建冶金工業(yè)（控投）有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的通知》。

特此公告。

福建省三鋼閩光有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月25日