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佳通輪胎股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：莆田悅?cè)A酒店（福建省莆田市荔城北路延壽溪畔）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長李懷靖先生主持會議。會議召集、召開及表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，副董事長陳應(yīng)毅先生；獨立董事鐘慶全先生、朱華友先生；董事彭偉軒先生、張興君先生因公務(wù)未能親自出席本次會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事羅柏華先生因公務(wù)未能親自出席本次會議。
3、公司董事會秘書壽惠多女士出席本次會議；總經(jīng)理方成先生和財務(wù)總監(jiān)任德元先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2022年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：監(jiān)事會2022年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：公司2022年度審計費(fèi)用及聘任2023年度會計師事務(wù)所事宜
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任險事宜
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選獨立董事事宜
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6屬于關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東佳通輪胎（中國）投資有限公司持股151,070,000 股，為關(guān)聯(lián)股東，已回避該議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所
律師：曹元、谷君
2、律師見證結(jié)論意見：
本所暨本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，亦符合《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效，本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，亦符合《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
佳通輪胎股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
上海市方達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于佳通輪胎股份有限公司2022年年度股東大會所涉相關(guān)問題之法律意見書。
● 報備文件
佳通輪胎股份有限公司2022年年度股東大會決議。
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