本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、本次交易概述

　　合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月17日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)展情況以非公開發(fā)行股票募集資金對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下簡稱“卓海智能”）進(jìn)行分期增資。同意公司以非公開發(fā)行股票募集資金人民幣15,184萬元對(duì)卓海智能進(jìn)行第一期增資（其中650萬元計(jì)入注冊(cè)資本，14,534萬元計(jì)入資本公積）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《泰禾智能關(guān)于使用募集資金向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

　　二、本次交易進(jìn)展情況

　　2023年5月25日，公司與卓海智能已就本次交易簽署了《合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司對(duì)合肥泰禾卓海智能科技有限公司增資協(xié)議》，且公司已按照協(xié)議約定支付增資款人民幣15,184萬元至卓海智能募集資金專戶。后續(xù)卓海智能將盡快完成工商變更登記及修訂后的《合肥泰禾卓海智能科技有限公司章程》的備案手續(xù)。

　　三、增資協(xié)議主要內(nèi)容

　　甲方：合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司

　　法定代表人：許大紅

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913401007690294270

　　注冊(cè)地址：合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)桃花工業(yè)園拓展區(qū)玉蘭大道66號(hào)

　　乙方一：王金誠

　　身份證號(hào)：340822******

　　通訊地址：安徽省合肥市包河區(qū)******

　　乙方二：齊美石

　　身份證號(hào)：342622******

　　通訊地址：安徽省合肥市高新區(qū)******

　?。ㄒ曳揭慌c乙方二以下合稱“乙方”）

　　丙方：合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）

　　法定代表人：許大紅

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100MA2RL7YN35

　　注冊(cè)地址：安徽省合肥市蜀山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)振興路自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地7棟5層515-01室

　　鑒于：

　　第一，目標(biāo)公司系依據(jù)中華人民共和國的法律法規(guī)之規(guī)定，于2018年3月29日在合肥市設(shè)立的有限責(zé)任公司，目前注冊(cè)資本為人民幣1,250萬元。

　　第二，甲方有意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行增資；目標(biāo)公司和乙方同意接受甲方對(duì)目標(biāo)公司的增資，目標(biāo)公司股東已經(jīng)做出同意接受甲方對(duì)目標(biāo)公司投資的股東會(huì)決議，目標(biāo)公司現(xiàn)股東均出具了放棄對(duì)本次新增出資額的優(yōu)先購買權(quán)的聲明。

　　鑒于上述事實(shí)，甲方、乙方和目標(biāo)公司在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就目標(biāo)公司增資事宜達(dá)成一致，并簽署本協(xié)議，以茲共同信守。

　　第一章 增資

　　第一條 本協(xié)議各方一致同意并確認(rèn)，目標(biāo)公司注冊(cè)資本由現(xiàn)時(shí)的人民幣1,250萬元，增加到人民幣1,900萬元；目標(biāo)公司新增出資額人民幣650萬元全部將由本協(xié)議甲方認(rèn)購，認(rèn)購總價(jià)款（即增資款）為人民幣15,184萬元,差額人民幣14,534萬元全部計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積。

　　第二條 本協(xié)議各方一致同意并確認(rèn),本次增資中，甲方應(yīng)以貨幣方式向目標(biāo)公司進(jìn)行增資。

　　第三條 目標(biāo)公司提供的驗(yàn)資賬戶情況為：

　　銀行賬戶：合肥泰禾卓海智能科技有限公司

　　開戶銀行：223022511301000006

　　銀行賬號(hào)：徽商銀行合肥寧國路支行

　　第四條 增資完成后，目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　第五條 在甲方依據(jù)本協(xié)議約定繳納增資款后，目標(biāo)公司按照以下流程辦理有關(guān)驗(yàn)資手續(xù)、工商變更手續(xù)、簽發(fā)相應(yīng)的出資證明等，同時(shí)原股東應(yīng)該促使目標(biāo)公司按照以下流程辦理上述手續(xù)：

　　1. 在甲方出資到達(dá)目標(biāo)公司賬戶后的10個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)向工商管理部門申請(qǐng)辦理本次增資相關(guān)工商變更，在工商變更完成后10個(gè)工作日內(nèi)向甲方提供更新后的營業(yè)執(zhí)照、公司章程（或章程修正案）的復(fù)印件；

　　2. 在前述關(guān)于本次增資的工商變更完成后的5個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)向甲方簽發(fā)加蓋目標(biāo)公司公章的出資證明。該出資證明，須記載目標(biāo)公司的名稱、成立日期、甲方名稱及其認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額和持有目標(biāo)公司的股權(quán)比例、出資日期和簽發(fā)日期。

　　第六條 在甲方繳納增資款之日起30個(gè)工作日內(nèi)，非因甲方原因，目標(biāo)公司未能完成本次增資的工商登記變更手續(xù)的，甲方有權(quán)要求目標(biāo)公司在收到其書面通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)將甲方繳納的增資款返還給甲方。逾期返還的，目標(biāo)公司應(yīng)就其未返還款項(xiàng)金額按照每日萬分之五向甲方支付違約金，從目標(biāo)公司收到該增資款之日起計(jì)算。

　　第七條 增資款主要用于目標(biāo)公司開展指定募集資金投資項(xiàng)目。目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律規(guī)定、證券交易所信息披露規(guī)則和甲方要求，及時(shí)、如實(shí)向甲方提供募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展和資金使用情況。

　　第二章 股東權(quán)利

　　第八條 在甲方支付增資款后，甲方將就新增出資額享受《公司法》以及目標(biāo)公司章程約定的全部股東權(quán)利，包括但不僅限于：享有所持有目標(biāo)公司股權(quán)的應(yīng)分配利潤；參加目標(biāo)公司的股東會(huì)議并依照所持股權(quán)的份額行使表決權(quán)；向目標(biāo)公司董事會(huì)提議召開股東會(huì)；對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；查閱和復(fù)印目標(biāo)公司的章程、股東會(huì)或董事會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)賬目、評(píng)估報(bào)告、目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等信息；參與目標(biāo)公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；其他法律法規(guī)和目標(biāo)公司章程賦予公司股東的權(quán)利。

　　第三章 違約責(zé)任

　　第九條 任何一方違反本協(xié)議的約定，且在收到守約方糾正違約行為的通知后30日內(nèi)仍不糾正的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議；違約方同時(shí)亦應(yīng)當(dāng)賠償因其違約行為給守約方造成的全部損失。

　　第十條 若各方都有違約行為，應(yīng)根據(jù)各方違約情況，分別承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

　　第四章 保密

　　第十一條 各方不得以任何方式披露或泄漏本次增資的任何信息以及在此過程中所知悉的對(duì)方的商業(yè)信息和商業(yè)秘密。各方的此種承諾均應(yīng)是無限期的。

　　第十二條 本協(xié)議的各方可在下列情況下披露或公開本協(xié)議的內(nèi)容或所涉及的交易詳情：

　　1. 根據(jù)擁有司法管轄權(quán)的法院或行政機(jī)關(guān)的命令或指示披露或公開的；

　　2. 向其相關(guān)及必須要知悉該等內(nèi)容或詳情的雇員、顧問、律師、評(píng)估師或?qū)徲?jì)師等披露或公開的；

　　3. 按照相關(guān)證券交易所或其它證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的命令或指示披露或公開的；

　　4. 按照法律法規(guī)的有關(guān)要求披露和公開的。

　　第五章 法律適用及爭議解決

　　第十三條 本協(xié)議的訂立、生效、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

　　第十四條 凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。

　　四、其他說明

　　本次交易雙方增資協(xié)議的簽署，有利于相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。后續(xù)公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　《合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司對(duì)合肥泰禾卓海智能科技有限公司增資協(xié)議》及支付憑證。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日