本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司五樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，公司董事長焦云先生主持本次會(huì)議。本次大會(huì)的召集、召開、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事李清濤先生因個(gè)人原因未能參加本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書劉欣女士出席了本次會(huì)議，公司副總裁兼安全總監(jiān)邊興海先生列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及年報(bào)摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：公司2022年度利潤分配方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：公司聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：公司2023年度銀行融資計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：公司2023年度日常經(jīng)營性供銷計(jì)劃

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　10、關(guān)于選舉董事的議案

　　11、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　　12、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(四) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：黑龍江宏昌律師事務(wù)所

　　律師：蔣迎春、張淇雅

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。

　　四、上網(wǎng)文件

　　黑龍江宏昌律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　五、備查文件

　　寶泰隆新材料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號(hào)：臨2023-031號(hào)

　　寶泰隆新材料股份有限公司

　　關(guān)于推選第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月25日在黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司綜合樓會(huì)議室召開工會(huì)委員會(huì)第三屆職工代表大會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議由工會(huì)主席王官軍先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》、《工會(huì)法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)全體職工代表表決，一致同意選舉馮帆女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，馮帆女士將與公司2022年5月25日召開的2022年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。馮帆女士的簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二O二三年五月二十五日

　　附件：

　　馮帆，女，漢族，生于1991年8月，中國國籍，無境外居留權(quán)，中共黨員，畢業(yè)于黑龍江科技大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)，工學(xué)碩士學(xué)位，曾榮獲七臺(tái)河市“女職工創(chuàng)新工作室”負(fù)責(zé)人榮譽(yù)稱號(hào)、七臺(tái)河市“第八屆青年科技獎(jiǎng)”、七臺(tái)河市新興區(qū)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”。自2016年7月畢業(yè)后一直就職于七臺(tái)河寶泰隆石墨烯新材料有限公司，2016年7月至2017年1月，任七臺(tái)河寶泰隆石墨烯新材料有限公司物理法石墨烯中試車間主任工程師，2017年2月至2018年5月任七臺(tái)河寶泰隆石墨烯新材料有限公司石墨烯物理剝離車間主任，2018年6月-2019年12月任公司七臺(tái)河寶泰隆石墨烯新材料有限公司技術(shù)副經(jīng)理，2020年1月至今任七臺(tái)河寶泰隆石墨烯新材料有限公司總經(jīng)理，2018年4月至今任寶泰隆新材料股份有限公司職工監(jiān)事。

　　股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號(hào)：臨2023-032號(hào)

　　寶泰隆新材料股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月25日在黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。公司共有董事9人，實(shí)際出席董事9人。全體董事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、會(huì)議審議情況

　　會(huì)議共審議了十項(xiàng)議案，會(huì)議及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議由全體董事推舉焦強(qiáng)先生主持，在事前已與各位董事對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議：

　　1、審議通過了《聘任焦云先生為公司名譽(yù)董事長》的議案

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展情況需要，聘任焦云先生為公司名譽(yù)董事長。焦云先生作為寶泰隆創(chuàng)始人、實(shí)際控制人，全國人大代表，歷任公司董事長職務(wù)，帶領(lǐng)公司專注煤化工領(lǐng)域，堅(jiān)持實(shí)業(yè)為本、持續(xù)創(chuàng)新變革，堅(jiān)持做大做強(qiáng)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，為公司的長期健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，因此董事會(huì)特聘任焦云先生為公司名譽(yù)董事長，繼續(xù)為公司發(fā)展提供指導(dǎo)和幫助，更好地推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，以更好的業(yè)績回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。

　　名譽(yù)董事長非公司董事，不享有董事會(huì)董事的相關(guān)權(quán)利、也不承擔(dān)董事相關(guān)義務(wù)。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　2、審議通過了《選舉焦強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)董事長》的議案；

　　鑒于公司第六屆董事會(huì)董事成員已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)選舉完畢，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第六屆董事會(huì)全體董事決議，選舉焦強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)董事長，自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　3、審議通過了《選舉焦巖巖女士為公司第六屆董事會(huì)副董事長》的議案

　　鑒于公司第六屆董事會(huì)董事成員已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)選舉完畢，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第六屆董事會(huì)全體董事決議，選舉焦巖巖女士為公司第六屆董事會(huì)副董事長，自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　4、審議通過了《選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員》的議案

　　鑒于公司第六屆董事會(huì)董事成員已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)選舉完畢，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，具體人員名單如下：

　　公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　5、審議通過了《聘任秦懷先生為公司總裁》的議案

　　鑒于公司第五屆經(jīng)營班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長焦強(qiáng)先生提名，董事會(huì)聘任秦懷先生為公司總裁，自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　6、審議通過了《聘任常萬昌先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案

　　鑒于公司第五屆經(jīng)營班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁秦懷先生提名，董事會(huì)聘任常萬昌先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　7、審議通過了《聘任李劍峰先生為公司總工程師》的議案

　　鑒于公司第五屆經(jīng)營班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁秦懷先生提名，董事會(huì)聘任李劍峰先生為公司總工程師，自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　8、審議通過了《聘任劉欣女士為公司副總裁兼董事會(huì)秘書》的議案

　　鑒于公司第五屆經(jīng)營班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長焦強(qiáng)先生提名，董事會(huì)聘任劉欣女士為公司董事會(huì)秘書；經(jīng)公司總裁秦懷先生提名，董事會(huì)聘任劉欣女士為公司副總裁，自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　9、審議通過了《聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監(jiān)》的議案

　　鑒于公司第五屆經(jīng)營班子任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《總裁工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總裁秦懷先生提名，董事會(huì)聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監(jiān)，自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。邊興海先生簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　10、審議通過了《聘任高文博女士為公司證券事務(wù)代表》的議案

　　根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長焦強(qiáng)先生提名，董事會(huì)聘任高文博女士為公司證券事務(wù)代表（簡歷詳見附件），自董事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　三、上網(wǎng)文件

　　寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。

　　四、備查文件

　　寶泰隆新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì)

　　二O二三年五月二十五日

　　附件：簡歷

　　邊興海，男，漢族，出生于1973年9月，中國國籍，無境外居留權(quán)。中國共產(chǎn)黨黨員，畢業(yè)于齊齊哈爾大學(xué)化學(xué)工程與工藝，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1997年8月至2000年7月任中煤龍化甲醇生產(chǎn)車間副、主操、班長；2000年7月至2004年6月任中煤龍化甲醇生產(chǎn)車間技術(shù)員；2004年6月至2005年4月任中煤龍化甲醇生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)科長；2006年4月至2008年3月任寶泰隆新材料股份有限公司全資子公司七臺(tái)河寶泰隆甲醇有限公司總工程師；2008年3月至2019年11月寶泰隆新材料股份有限公司全資子公司七臺(tái)河寶泰隆甲醇有限公司總經(jīng)理；2019年11月至2020年5月任寶泰隆新材料股份有限公司安全總監(jiān)，2020年6月至今任公司副總裁兼安全總監(jiān)。

　　高文博 女，漢族，出生于1992年4月，中國國籍，無境外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨黨員，畢業(yè)于黑龍江大學(xué)，本科學(xué)歷，2023年2月取得上海證券交易所2022年第1期董事會(huì)秘書任前培訓(xùn)。2018年1月至2022年6月任公司證券部證券事務(wù)代表助理，2022年6月至今任公司證券部副部長。

　　股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號(hào)：臨2023-033號(hào)

　　寶泰隆新材料股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日發(fā)出會(huì)議通知，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司五樓會(huì)議室召開。公司共有監(jiān)事3人，參加會(huì)議監(jiān)事3人，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議提前通知，公司副總裁兼董事會(huì)秘書劉欣女士出席了本次會(huì)議。

　　二、會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議共有一項(xiàng)議案，會(huì)議及參加會(huì)議表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議由全體監(jiān)事推舉王維舟先生主持，在事前已與各位監(jiān)事對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，會(huì)議最終形成如下決議：

　　審議通過了《選舉王維舟先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席》的議案

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)和公司職工代表大會(huì)選舉完畢，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第六屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事討論決定，選舉王維舟先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日。

　　表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　寶泰隆新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二O二三年五月二十五日