本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日

　　（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)園山街道大康社區(qū)志鶴路100號(hào)1號(hào)樓5樓會(huì)議室

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)祝國(guó)勝先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式與程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；公司高管及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、 議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司董事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保及接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、 議案名稱(chēng)：關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　15、 議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、特別決議議案：13、14、15，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)。

　　2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、8、9、13、14、15。

　　3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：5、13、14、15，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：胡永勝、王婭靜

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　邦彥技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　● 報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┙?jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?。

　　證券代碼：688132 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邦彥技術(shù) 公告編號(hào)：2023-030

　　邦彥技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

　　內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)

　　公司股票情況的自查報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　邦彥技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月8日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2023年5月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《邦彥技術(shù)股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要、《邦彥技術(shù)股份有限公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》及公司內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記。根據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，通過(guò)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”）查詢(xún)，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)（即2022年11月9日至2023年5月9日，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自查期間”）買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：

　　一、核查范圍及程序

　　1、核查對(duì)象為本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及所有激勵(lì)對(duì)象（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“核查對(duì)象”）。

　　2、本激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3、公司向中登上海分公司就核查對(duì)象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票情況進(jìn)行了查詢(xún)，并由中登上海分公司出具了查詢(xún)證明。

　　二、核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況說(shuō)明

　　根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在本激勵(lì)計(jì)劃自查期間，共有2名核查對(duì)象存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況，具體如下：

　　經(jīng)公司自查及與本人溝通確認(rèn)，該2名核查對(duì)象在自查期間買(mǎi)賣(mài)公司股票系基于其本人對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)行情、市場(chǎng)公開(kāi)信息及個(gè)人判斷做出的獨(dú)立投資決策，其不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易牟利的主觀故意，相關(guān)股票買(mǎi)賣(mài)不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃的具體方案要素等內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易的情形，其在自查期間內(nèi)未向任何人員泄漏本次激勵(lì)計(jì)劃的具體信息或基于此建議他人買(mǎi)賣(mài)公司股票。但基于審慎原則，公司決定取消1名交易時(shí)點(diǎn)敏感的核查對(duì)象參與本次激勵(lì)計(jì)劃的資格。

　　除以上人員外，其他核查對(duì)象在自查期間均沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為。

　　三、結(jié)論

　　公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度，公司在本激勵(lì)計(jì)劃策劃、討論過(guò)程中已按照上述規(guī)定采取了相應(yīng)保密措施，限定了接觸到內(nèi)幕信息人員的范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記。公司在本激勵(lì)計(jì)劃公告前，未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕信息泄露的情形。在本次激勵(lì)計(jì)劃自查期間，2名核查對(duì)象在知悉本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)前買(mǎi)賣(mài)公司股票是基于對(duì)證券市場(chǎng)、市場(chǎng)公開(kāi)信息及個(gè)人判斷進(jìn)行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，公司出于審慎原則決定取消其中一名激勵(lì)對(duì)象資格。

　　特此公告。

　　邦彥技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日